证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2020-040
中钢天源股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示与声明：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2020 年 7 月 23 日（星期四）下午 14:00
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2020 年 7 月 23 日（星期四）
上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2020 年 7 月 23 日（星
期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号中钢天源会议
室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王文军
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大
会规则》《中钢天源股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本 575,287,776 股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委
托代理人共计 14 人，代表公司有效表决权股份 250,655,811 股，占公司股份总
数的 43.5705%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 7 人，
代表公司有效表决权股份 249,452,661 股，占公司股份总数的 43.3614%；通过
网络投票的股东 7 人，代表公司有效表决权股份 1,203,150 股，占公司股份总数
的 0.2091%。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表 决 情 况 ：同 意 250,353,811 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8795%；反对 302,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,032,550 股，占出席会议中小股东所持
股份的 77.3706％；反对 302,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.6294％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（二）逐项审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
表 决 情 况 ：同 意 250,353,811 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8795%；反对 302,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,032,550 股，占出席会议中小股东所持
股份的 77.3706％；反对 302,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.6294％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、发行方式及发行时间
表 决 情 况 ：同 意 250,353,811 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8795%；反对 302,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,032,550 股，占出席会议中小股东所持
股份的 77.3706％；反对 302,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.6294％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
3、发行对象
表 决 情 况 ：同 意 250,353,811 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8795%；反对 302,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,032,550 股，占出席会议中小股东所持
股份的 77.3706％；反对 302,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.6294％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
4、发行价格和定价原则
表 决 情 况 ：同 意 250,353,811 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8795%；反对 302,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,032,550 股，占出席会议中小股东所持
股份的 77.3706％；反对 302,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.6294％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
5、发行数量
表 决 情 况 ：同 意 250,353,811 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8795%；反对 302,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,032,550 股，占出席会议中小股东所持
股份的 77.3706％；反对 302,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.6294％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
6、认购方式
表 决 情 况 ：同 意 250,353,811 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8795%；反对 302,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,032,550 股，占出席会议中小股东所持
股份的 77.3706％；反对 302,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.6294％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
7、发行股票的限售期
表 决 情 况 ：同 意 250,353,811 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8795%；反对 302,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,032,550 股，占出席会议中小股东所持
股份的 77.3706％；反对 302,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.6294％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
8、发行股票的上市地点
表 决 情 况 ：同 意 250,353,811 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8795%；反对 302,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,032,550 股，占出席会议中小股东所持
股份的 77.3706％；反对 302,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.6294％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
9、本次发行前公司滚存利润分配安排
表 决 情 况 ：同 意 250,353,811 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8795%；反对 302,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,032,550 股，占出席会议中小股东所持
股份的 77.3706％；反对 302,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.6294％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
10、募集资金用途
表 决 情 况 ：同 意 250,353,811 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8795%；反对 302,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,032,550 股，占出席会议中小股东所持
股份的 77.3706％；反对 302,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.6294％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
11、本次发行决议有效期
表 决 情 况 ：同 意 250,353,811 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8795%；反对 302,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,032,550 股，占出席会议中小股东所持
股份的 77.3706％；反对 302,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.6294％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可
行性分析报告的议案》
表 决 情 况 ：同 意 250,353,811 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8795%；反对 302,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,032,550 股，占出席会议中小股东所持
股份的 77.3706％；反对 302,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.6294％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承诺的议案》
表 决 情 况 ：同 意 250,353,811 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8795%；反对 302,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,032,550 股，占出席会议中小股东所持
股份的 77.3706％；反对 302,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.6294％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（五）审议通过《关于<中钢天源股份有限公司未来三年(2020 年-2022 年)
股东回报规划>的议案》
表 决 情 况 ：同 意 250,353,811 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8795%；反对 302,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,032,550 股，占出席会议中小股东所持
股份的 77.3706％；反对 302,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.6294％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
表 决 情 况 ：同 意 250,353,811 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8795%；反对 302,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,032,550 股，占出席会议中小股东所持
股份的 77.3706％；反对 302,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.6294％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表 决 情 况 ：同 意 250,353,811 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8795%；反对 302,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,032,550 股，占出席会议中小股东所持
股份的 77.3706％；反对 302,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.6294％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（八）审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权
办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
表 决 情 况 ：同 意 250,353,811 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8795%；反对 302,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,032,550 股，占出席会议中小股东所持
股份的 77.3706％；反对 302,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.6294％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（九）审议通过《关于补充确认 2019 年度日常关联交易及调整 2020 年度日
常关联交易预计的议案》
表 决 情 况 ：同 意 250,353,811 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8795%；反对 302,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,032,550 股，占出席会议中小股东所持
股份的 77.3706％；反对 302,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.6294％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所刘宇律师、孙晓涵律师见证本次股东大会并对本次股
东大会发表法律意见如下：
本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召
开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符
合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会
议决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2020年第一次临时股东大会决议
2、北京市君致律师事务所关于中钢天源股份有限公司2020年第一次临时股
东大会的法律意见书
特此公告。
中钢天源股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月二十四日
