证券代码：002057         证券简称：中钢天源        公告编号：2020-044

                      中钢天源股份有限公司
             第六届监事会第十六次会议决议公告

            本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

        没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 10 日以专人送
达及电讯方式发出第六届监事会第十六次会议通知，通知全体监事于 2020 年 8
月 20 日以通讯方式召开第六届监事会第十六次会议。会议在监事会主席姜宝才
先生主持下如期召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议
的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的要求。
    与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
    一、审议通过《2020 年半年度报告》
    根据《证券法》第八十二条的规定，公司监事会对《2020 年半年度报告》
进行了充分审核，发表如下审核意见：
    1、公司《2020 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司《2020 年半年度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易
所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、
经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
    详见公司于 2020 年 8 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年半年度报告》。
    二、审议通过《2020 年 1-6 月份募集资金存放与使用情况专项报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
    详见公司于 2020 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《2020 年 1-6 月份募集资金存放与使用情况专项报告》。
    特此公告。
                                                  中钢天源股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                二〇二〇年八月二十四日