证券代码：002057         证券简称：中钢天源           公告编号：2021-003


                         中钢天源股份有限公司

          第六届监事会第十九次（临时）会议决议公告


      本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中

 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、监事会会议召开情况
    中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次（临时）
会议于 2021 年 3 月 29 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 3
月 26 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。会议由监事会主席姜宝才先生主持。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。
    经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目实
际募集资金投入金额的议案》
    公司根据非公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投
入募集资金金额进行调整。本次调整是公司根据实际募集资金净额情况，符合公
司经营发展的实际情况，符合股东大会审议通过的非公开发行股票预案，符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变
募集资金投向、损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2020 年度非公开发行股票募集资
金投资项目实际募集资金投入金额的公告》（公告编号：2021-006）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第二十六次（临时）会议
相关事项的独立意见》。
    （二）审议通过《关于使用部分募集资金向子公司增资的议案》
    公司使用募集资金 9300 万元向下属子公司中钢集团郑州金属制品研究院有
限公司进行增资，用于检测检验智能化信息化建设项目。本次增资事项是满足募
投项目的经营发展需求，有利于提升其运营能力和盈利能力，符合公司发展战略
规划和长远利益。本次增资后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公
司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东
利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
    具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分募集资金向募投项目实施主体
增资的公告》（公告编号：2021-007）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第二十六次（临时）会议
相关事项的独立意见》。

       三、备查文件

   1、第六届监事会第十九次（临时）会议决议；
   2、独立董事关于第六届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意
见。

       特此公告。



                                                   中钢天源股份有限公司

                                                         监 事 会

                                                   二〇二一年三月三十日