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公司公告

中钢天源:2020年度股东大会决议公告2021-05-19  

                         证券代码:002057          证券简称:中钢天源        公告编号:2021-048

                        中钢天源股份有限公司
                    2020 年度股东大会决议公告

             本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,

         没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议的召开和出席情况
    (一)会议的召开情况
    1、会议召开时间:
    现场会议召开时间:2021 年 5 月 18 日(星期二)下午 14:00
    通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2021 年 5 月 18 日(星期二)
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间:2021 年 5 月 18 日(星
期二)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号公司会
议室。
    3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人:公司董事会。
    5、会议主持人:董事长毛海波先生。
    6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    (二)会议出席情况
    公司总股本 746187776 股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托
代理人共计 10 人,代表公司有效表决权股份 285359484 股,占公司股份总数的
38.2423%。其中,出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 6 人,代表公
司有效表决权股份 285292484 股,占公司股份总数的 38.2333%;通过网络投票
的股东 4 人,代表公司有效表决权股份 67000 股,占公司股份总数的 0.0090%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了会议。
    二、提案审议表决情况
    与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,审议通
过了以下议案:
    (一)审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
    表决情况:同意 285296484 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9779%;
反对 63000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0221%;弃权 0 股,占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35975223 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.8252%;反对 63000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1748%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    (二)审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
    表决情况:同意 285296484 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9779%;
反对 63000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0221%;弃权 0 股,占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35975223 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.8252%;反对 63000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1748%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    (三)审议通过了《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》
    表决情况:同意 285296484 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9779%;
反对 63000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0221%;弃权 0 股,占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35975223 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.8252%;反对 63000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1748%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    (四)审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
    表决情况:同意 285296484 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9779%;
反对 63000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0221%;弃权 0 股,占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35975223 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.8252%;反对 63000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1748%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    (五)审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    表决情况:同意 285296484 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9779%;
反对 63000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0221%;弃权 0 股,占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35975223 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.8252%;反对 63000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1748%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    (六)审议通过了《2020 年度利润分配预案》
    表决情况:同意 285296484 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9779%;
反对 63000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0221%;弃权 0 股,占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35975223 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.8252%;反对 63000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1748%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    (七)审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    表决情况:同意 285296484 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9779%;
反对 63000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0221%;弃权 0 股,占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35975223 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.8252%;反对 63000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1748%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    (八)审议通过了《关于银行贷款额度的议案》
    表决情况:同意 285296484 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9779%;
反对 63000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0221%;弃权 0 股,占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35975223 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.8252%;反对 63000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1748%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    (九)审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
    表决情况:同意 285296484 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9779%;
反对 63000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0221%;弃权 0 股,占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35975223 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.8252%;反对 63000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1748%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    (十)审议通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》
    表决情况:同意 285296484 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9779%;
反对 63000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0221%;弃权 0 股,占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35975223 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.8252%;反对 63000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1748%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    (十一)审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
    表决情况:同意 285296484 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9779%;
反对 63000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0221%;弃权 0 股,占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35975223 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.8252%;反对 63000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1748%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    本议案为特别决议议案,经出席会议有表决权股东所持股份总数的 2/3 通
过。
       (十二)审议通过了《关于制定<防范控股股东及其他关联方占用资金制度>
的议案》
    表决情况:同意 285296484 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9779%;
反对 63000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0221%;弃权 0 股,占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35975223 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.8252%;反对 63000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1748%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
       (十三)审议通过了《2020 年年度报告》
    表决情况:同意 285296484 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9779%;
反对 63000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0221%;弃权 0 股,占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35975223 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.8252%;反对 63000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1748%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
       三、律师出具的法律意见
    北京市君致律师事务所刘小英律师、温乐律师见证本次股东大会并对本
次股东大会发表法律意见如下:
    本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项,会议的召集、
召开程序,召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结
果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》
的规定,会议决议合法有效。
    四、备查文件
   1、公司2020年度股东大会决议;
   2、北京市君致律师事务所关于中钢天源股份有限公司2020年年度股东大
会的法律意见书。

   特此公告。
                                          中钢天源股份有限公司
                                                 董事会
                                          二〇二一年五月十九日