证券代码：002057          证券简称：中钢天源        公告编号：2021-055

                      中钢天源股份有限公司
               第七届监事会第三次会议决议公告

             本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

        没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于 2021
年 8 月 25 日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月
15 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
    （一）审议通过《2021 年半年度报告》
    根据《证券法》第八十二条的规定，公司监事会对《2021 年半年度报告》
进行了充分审核，发表如下审核意见：
    1、公司《2021 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司《2021 年半年度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易
所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、
经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于 2021 年 8 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告》。
    （二）审议通过《2021 年 1-6 月份募集资金存放与使用情况专项报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《2021 年 1-6 月份募集资金存放与使用情况专项报告》。
    （三）审议通过《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议
案》
    公司本次使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资
金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有
关规定。
    本议案尚需通过公司股东大会审议通过。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    详见公司于 2021 年 8 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分募投项目
节余资金永久补充流动资金的公告》。
    三、备查文件
    1、第七届监事会第三次会议决议。
    特此公告。
                                                   中钢天源股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                 二〇二一年八月二十七日