证券代码：002057        证券简称：中钢天源            公告编号：2021-065


                       中钢天源股份有限公司

           第七届监事会第五次（临时）会议决议公告

      本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中

 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、监事会会议召开情况
    中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次（临时）
会议于 2021 年 9 月 29 日（星期三）以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 9
月 27 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。
    经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    监事会经审核认为：为满足国拨资金的使用要求，公司与控股股东中钢资本
控股有限公司以及江苏银行股份有限公司北京分行拟签署《对公客户委托贷款合
同》，以委托贷款形式接受中央国有资本经营预算资金人民币 1.001 亿元，贷款
期限为 36 个月，贷款年利率按 4.35%计算。本次关联交易的操作程序和审议表
决程序符合相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的
规定，合法有效。关联交易的定价方式公平公允，符合公司及全体股东的利益，
不存在损害公司中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关
联交易公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    三、备查文件
   1.第七届监事会第五次（临时）会议决议。
    特此公告。
中钢天源股份有限公司
      监 事 会
二〇二一年九月三十日