证券代码：002057          证券简称：中钢天源        公告编号：2021-072

                      中钢天源股份有限公司
         第七届董事会第七次（临时）会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

     记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次（临时）
会议于 2021 年 10 月 21 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年
10 月 18 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。会议由董事长毛海波先生主持。公司监事及部分高级管理人员列
席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    （一）审议通过《2021 年第三季度报告》
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第三季
度报告》。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    三、备查文件
    第七届董事会第七次（临时）会议决议。
    特此公告。
                                                  中钢天源股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                  二〇二一年十月二十三日