证券代码：002057          证券简称：中钢天源        公告编号：2021-073

                      中钢天源股份有限公司
         第七届监事会第七次（临时）会议决议公告

             本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

        没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次（临时）
会议于 2021 年 10 月 21 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年
10 月 18 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
    （一）审议通过《2021 年第三季度报告》
    根据《证券法》第八十二条的规定，公司监事会对《2021 年第三季度报告》
进行了充分审核，发表如下审核意见：
    董事会编制和审核《2021 年第三季度报告》的程序符合相关法律法规和中
国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况,不存
在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第三季
度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    第七届监事会第七次（临时）会议决议。
    特此公告。
                                                    中钢天源股份有限公司
       监 事 会
二〇二一年十月二十三日