证券代码：002057             证券简称：中钢天源      公告编号：2022-008

                       中钢天源股份有限公司

           第七届董事会第九次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”或“中钢天源”）第七届董事会
第九次（临时）会议于 2022 年 2 月 24 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知
已于 2022 年 2 月 22 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长毛海波先生主持，监事、高管列席。会
议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》
及其摘要
    为了进一步完善股权激励计划，发挥有效激励作用，根据有权审核部门的反
馈意见，公司对此前审议通过的《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案修订
稿）》及其摘要进行了修订。公司激励计划确定的激励对象名单中李雨林、金摇
光、宋美义、邢献强共计 4 名激励对象因个人原因自愿退出此次限制性股票激励
计划，同时为了扩充股权激励范围，公司新增李景卫、佘世杰、武怀强、刘一明
共计 4 名激励对象。经调整，本次限制性股票激励计划授予的激励对象人数不变，
仍为 148 名。
    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中钢天源首期限制性股票激励计划（草
案二次修订稿）》及其摘要。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。毛海波先生、吴刚先生为本次
激励对象，对该议案予以回避表决。
    公司独立董事对此发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第九
次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
       本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
       （二）审议通过《中钢天源首期限制性股票激励计划管理办法》（二次修订
稿）
       公司根据《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘
要的修订，对此前审议通过的《中钢天源首期限制性股票激励计划管理办法》（修
订稿）进行了同步修订。
       具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中钢天源首期限制性股票激励计划管理
办法》（二次修订稿）。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。毛海波先生、吴刚先生为本次
激励对象，对该议案予以回避表决。
       公司独立董事对此发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第九
次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
       本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
       （三）审议通过《中钢天源首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》（二
次修订稿）
       公司根据《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘
要的修订，对此前审议通过的《中钢天源首期限制性股票激励计划实施考核管理
办法》（修订稿）进行了同步修订。

       具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中钢天源首期限制性股票激励计划实施
考核管理办法》（二次修订稿）。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。毛海波先生、吴刚先生为本次
激励对象，对该议案予以回避表决。
       公司独立董事对此发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第九
次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
    三、备查文件
   1、第七届董事会第九次（临时）会议决议；
   2、独立董事关于第七届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                                 中钢天源股份有限公司
                                                       董 事 会
                                               二〇二二年二月二十五日