证券代码：002057          证券简称：中钢天源           公告编号：2022-017

                       中钢天源股份有限公司

           第七届董事会第十次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”或“中钢天源”）第七届董事会
第十次（临时）会议于 2022 年 3 月 16 日（星期三）以通讯方式召开。会议通知
已于 2022 年 3 月 14 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长毛海波先生主持，监事、高管列席。会
议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整中钢天源首期限制性股票激励计划激励对象名
单及授予数量的议案》
    鉴于公司首期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）所确定的
148 名激励对象中，有 5 名激励对象不参与本次激励计划，自愿放弃认购全部公
司拟向其授予的限制性股票共计 395,000 股；有 1 名激励对象自愿放弃认购部分
公司拟向其授予的限制性股票共计 25,000 股。董事会对激励对象人员名单及授
予数量进行了调整。本次调整后，激励对象人数由 148 名调整为 143 名，授予的
限制性股票数量由 13,280,000 股调整为 12,860,000 股。
    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整中钢天源首期限制性股票激励
计划激励对象名单及授予数量的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。毛海波先生、吴刚先生为本次
激励对象，对该议案予以回避表决。
    公司独立董事对此发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第十
次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过《关于向中钢天源首期限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的议案》
    董事会经过认真核查，确认本次激励计划的授予条件已经成就，同意以 2022
年 3 月 16 日为本次激励计划授予日，以 4.15 元/股的授予价格向符合授予条件
的 143 名激励对象授予共计 12,860,000 股限制性股票。
    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向中钢天源首期限制性股票激励计
划激励对象授予限制性股票的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。毛海波先生、吴刚先生为本次
激励对象，对该议案予以回避表决。
    公司独立董事对此发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第十
次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
   1、第七届董事会第十次（临时）会议决议；
   2、独立董事关于第七届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                                      中钢天源股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                      二〇二二年三月十七日