证券代码：002057            证券简称：中钢天源           公告编号：2022-028

                          中钢天源股份有限公司
                   关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日召开第七
届董事会第十二次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《2021 年度
利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
       一、2021 年度利润分配预案的基本情况
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表归属
于母公司所有者的净利润为 213,688,231.90 元。公司 2021 年度末累计未分配利
润 为 705,775,655.08 元 ， 其 中 母 公 司 2021 年 度 末 累 计 未 分 配 利 润 为
266,111,238.24 元。
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等
相关规定，鉴于公司良好的经营情况，在保证公司正常经营的前提下，为积极与
全体股东分享公司成长的经营成果，回报公司股东，公司董事会拟定 2021 年度
利润分配预案如下：
    公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金人民币 1.39 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩
余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案披露后至实施期间，如公司
总股本由于股权激励授予登记上市、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上
市等原因而发生变化的，按照“投资者分配比例不变”的原则，分红金额相应调
整。
       二、董事会意见
    经审核，董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《企
业会计准则》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配
计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，是基于公司 2021 年度经营状况、
未来发展规划的基础上提出的，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺。
    三、独立董事对该事项的独立意见
    经审核，独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司目前的实际
情况，切实维护了股东的利益，体现了公司利润分配政策的连续性和稳定性，有
利于公司的持续稳定发展，符合《公司章程》等相关规定，董事会审议程序符合
有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小
股东利益的情形。同意公司 2021 年度利润分配预案，并提请公司股东大会审议。
    四、监事会意见
    经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会、深圳
证券交易所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公
司 2021 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合
公司和全体股东的利益。
    五、风险提示
    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
    六、备查文件
    1.第七届董事会第十二次会议决议；
    2.第七届监事会第十一次会议决议；
    3.独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                           中钢天源股份有限公司
                                                 董 事 会
                                           二〇二二年四月二十日