证券代码：002057         证券简称：中钢天源           公告编号：2022-032

                        中钢天源股份有限公司
                    关于增加独立董事津贴的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日召开第七
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加独立董事津贴的议案》，具体情
况如下：

    依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，鉴于公司独立董事自任职以来勤勉
尽责，为公司持续、健康发展做出了重大贡献。为提升独立董事工作的积极性，
参照行业内其他上市公司独立董事的津贴水平，结合公司实际情况，经公司董事
会薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事津贴标准增加至每人每年 8 万（税
前）。调整后的独立董事津贴标准自 2022 年 1 月 1 日开始执行。
    本次调整独立董事津贴有利于调动独立董事的工作积极性、进一步增进独立
董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独
立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    本事项尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。

                                              中钢天源股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二〇二二年四月二十日