证券代码：002057          证券简称：中钢天源        公告编号：2022-058

                      中钢天源股份有限公司
             第七届董事会第十五次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

     记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于
2022 年 8 月 18 日（星期四）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 8
月 8 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。会议由董事长毛海波先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了
本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    （一）审议通过《2022 年半年度报告》
    公司《2022 年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），《2022 年半年度报告摘要》同时刊登在 2022 年 8
月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    （二）审议通过《2022 年 1-6 月份募集资金存放与使用情况专项报告》
    《2022 年 1-6 月份募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    公司独立董事对此发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第十
五次会 议相关 事项 的独立 意见 》详见 公司 指定信 息披 露网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




                                           中钢天源股份有限公司
                                                  董 事 会
                                           二〇二二年八月二十二日