证券代码：002057          证券简称：中钢天源       公告编号：2022-066

                      中钢天源股份有限公司
        第七届董事会第十六次（临时）会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

     记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次（临时）
会议于 2022 年 10 月 27 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年
10 月 25 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。会议由董事长毛海波先生主持。公司监事及部分高级管理人员列
席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    （一）审议通过《2022 年第三季度报告》
    公司《2022 年第三季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2022 年 10 月 28 日的《证券时报》、《中
国证券报》和《上海证券报》上。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    （二）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    （三）审议通过《中钢天源股份有限公司工资总额管理办法》
    《中钢天源股份有限公司工资总额管理办法》详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    三、备查文件
1、第七届董事会第十六次（临时）会议决议。
特此公告。




                                            中钢天源股份有限公司
                                                   董 事 会
                                            二〇二二年十月二十八日