证券代码：002057           证券简称：中钢天源       公告编号：2022-067

                       中钢天源股份有限公司
        第七届监事会第十四次（临时）会议决议公告

               本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

        没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次（临时）
会议于 2022 年 10 月 27 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年
10 月 25 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
    （一）审议通过《2022 年第三季度报告》
    公司监事会对《2022 年第三季度报告》进行了充分审核，发表审核意见：
    监事会经审核后认为董事会编制和审议《公司 2022 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    公司《2022 年第三季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2022 年 10 月 28 日的《证券时报》、《中
国证券报》和《上海证券报》上。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第七届监事会第十四次（临时）会议决议。
    特此公告。
  中钢天源股份有限公司
       监 事 会
二〇二二年十月二十八日