中钢天源股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十七次（临时）会议相关事项的事前认可意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立
董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》等有关规定，我们作为中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，就公司第七届董事会第十
七次（临时）会议相关事项发表如下事前认可意见：

    本次交易符合公司发展战略，有利于公司利用标的公司的现有客户及市场
资源，最大限度的利用特种石墨技术和制造能力，促进公司在新材料方面的布
局，从而进一步提高公司整体盈利水平和投资回报率。本次股权交易价格是以
具有从事证券服务业务资格的资产评估机构出具的评估结果为依据，交易定价
公允合理。拟签署的《股权转让协议》内容及形式也均符合《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易条款公平合理，不存在损害公
司及其他无关联关系股东利益的情形。
    我们一致同意将本次交易的议案提交公司董事会审议。
                              (以下无正文)
中钢天源股份有限公司独立董事：


     杨 阳：




     唐 荻：




     林钟高：




                                 2022 年 10 月 28 日