证券代码：002078             证券简称：太阳纸业       公告编号：2018-064



                      山东太阳纸业股份有限公司

                   第六届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
    1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第六届
监事会第十九次会议于 2018 年 10 月 17 日以电话方式发出通知,会议于 2018 年
10 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。会
议由吴延民先生主持，公司部分高管列席了本次会议。
    3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
    经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议
案，形成并通过了如下决议：
    （一）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司
2018 年第三季度报告》。
    与会监事对公司董事会编制的《2018 年第三季度报告》发表如下审核意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核太阳纸业《2018 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    太阳纸业《2018 年第三季度报告》全文刊登在 2018 年 10 月 30 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。太阳纸业《2018 年第三季度报告》正文详见刊
登在 2018 年 10 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2018-061。
    （二）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司

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会计政策变更的议案》。
    监事会认为：公司依据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表
格式的通知》（财会（2018）15 号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目
进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本
次会计政策变更。
    本议案详见 2018 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号
为 2018-063。
三、备查文件
    1、公司第六届监事会第十九次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                                 山东太阳纸业股份有限公司
                                                             监     事   会
                                                      二○一八年十月三十日




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