证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2019-003
山东太阳纸业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事长李洪信先生
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（五）会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019 年 1 月 11 日下午 14:00。
（2）网络投票时间：2019 年 1 月 10 日至 2019 年 1 月 11 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 11
日的交易时间，即上午 9：30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 10
日下午 15：00 至 2019 年 1 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。
（六）股权登记日：2019 年 1 月 7 日
（七）现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼
会议室。
（八）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会
议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1
（一）出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 13 名，代表有表决权股份
1,250,875,002 股，占公司有表决权股份总数的 48.2479％。没有股东委托独立
董事投票。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表有表决权股份
1,240,210,184 股，占公司有表决权股份总数的 47.8365％。
（三）通过网络投票的股东情况
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 10,664,818 股，占公司有表决权股份总
数的 0.4114％。
（四）中小投资者的出席情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有
公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及股东授权委托代表
共 12 人，代表有表决权股份 15,651,318 股，占公司有表决权股份总数的
0.6037%。
公司全体董事、全体监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或
列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票
相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议
案》
该议案的表决结果为：赞成的股数1,250,869,002股，占出席会议有表决权
股份总数的99.9995％；反对的股数6,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0005％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数15,645,318股，占出
2
席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9617％；反对的股数6,000股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0383％；弃权的股数0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
0.0000％。
表决结果：通过。
（二）逐项审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议
案》
2.1 本次发行证券的种类
该议案的表决结果为：赞成的股数1,250,869,002股，占出席会议有表决权
股份总数的99.9995％；反对的股数6,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0005％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数 15,645,318 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617％；反对的股数 6,000 股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383％；弃权的股数 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
0.0000％。
表决结果：通过。
2.2 发行规模
该议案的表决结果为：赞成的股数1,250,869,002股，占出席会议有表决权
股份总数的99.9995％；反对的股数6,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0005％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数 15,645,318 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617％；反对的股数 6,000 股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383％；弃权的股数 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
0.0000％。
表决结果：通过。
3
2.3 债券期限
该议案的表决结果为：赞成的股数1,250,869,002股，占出席会议有表决权
股份总数的99.9995％；反对的股数6,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0005％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数 15,645,318 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617％；反对的股数 6,000 股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383％；弃权的股数 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
0.0000％。
表决结果：通过。
2.4 票面金额和发行价格
该议案的表决结果为：赞成的股数1,250,869,002股，占出席会议有表决权
股份总数的99.9995％；反对的股数6,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0005％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数 15,645,318 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617％；反对的股数 6,000 股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383％；弃权的股数 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
0.0000％。
表决结果：通过。
2.5 债券利率
该议案的表决结果为：赞成的股数1,250,869,002股，占出席会议有表决权
股份总数的99.9995％；反对的股数6,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0005％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数 15,645,318 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617％；反对的股数 6,000 股，
4
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383％；弃权的股数 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
0.0000％。
表决结果：通过。
2.6 还本付息的期限和方式
该议案的表决结果为：赞成的股数1,250,869,002股，占出席会议有表决权
股份总数的99.9995％；反对的股数6,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0005％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数 15,645,318 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617％；反对的股数 6,000 股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383％；弃权的股数 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
0.0000％。
表决结果：通过。
2.7 转股期限
该议案的表决结果为：赞成的股数1,250,869,002股，占出席会议有表决权
股份总数的99.9995％；反对的股数6,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0005％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数 15,645,318 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617％；反对的股数 6,000 股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383％；弃权的股数 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
0.0000％。
表决结果：通过。
2.8 转股股数确定方式
该议案的表决结果为：赞成的股数1,250,869,002股，占出席会议有表决权
股份总数的99.9995％；反对的股数6,000股，占出席会议有表决权股份总数的
5
0.0005％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数 15,645,318 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617％；反对的股数 6,000 股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383％；弃权的股数 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
0.0000％。
表决结果：通过。
2.9 转股价格的确定和调整
该议案的表决结果为：赞成的股数1,250,869,002股，占出席会议有表决权
股份总数的99.9995％；反对的股数6,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0005％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数 15,645,318 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617％；反对的股数 6,000 股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383％；弃权的股数 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
0.0000％。
表决结果：通过。
2.10 转股价格向下修正条款
该议案的表决结果为：赞成的股数1,250,869,002股，占出席会议有表决权
股份总数的99.9995％；反对的股数6,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0005％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数 15,645,318 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617％；反对的股数 6,000 股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383％；弃权的股数 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
0.0000％。
6
表决结果：通过。
2.11 赎回条款
该议案的表决结果为：赞成的股数1,250,869,002股，占出席会议有表决权
股份总数的99.9995％；反对的股数6,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0005％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数 15,645,318 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617％；反对的股数 6,000 股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383％；弃权的股数 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
0.0000％。
表决结果：通过。
2.12 回售条款
该议案的表决结果为：赞成的股数1,250,869,002股，占出席会议有表决权
股份总数的99.9995％；反对的股数6,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0005％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数 15,645,318 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617％；反对的股数 6,000 股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383％；弃权的股数 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
0.0000％。
表决结果：通过。
2.13 转股后的股利分配
该议案的表决结果为：赞成的股数1,250,869,002股，占出席会议有表决权
股份总数的99.9995％；反对的股数6,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0005％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数 15,645,318 股，占
7
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617％；反对的股数 6,000 股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383％；弃权的股数 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
0.0000％。
表决结果：通过。
2.14 发行方式及发行对象
该议案的表决结果为：赞成的股数1,250,869,002股，占出席会议有表决权
股份总数的99.9995％；反对的股数6,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0005％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数 15,645,318 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617％；反对的股数 6,000 股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383％；弃权的股数 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
0.0000％。
表决结果：通过。
2.15 向原股东配售的安排
该议案的表决结果为：赞成的股数1,250,869,002股，占出席会议有表决权
股份总数的99.9995％；反对的股数6,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0005％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数 15,645,318 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617％；反对的股数 6,000 股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383％；弃权的股数 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
0.0000％。
表决结果：通过。
2.16 债券持有人会议相关事项
该议案的表决结果为：赞成的股数1,250,869,002股，占出席会议有表决权
8
股份总数的99.9995％；反对的股数6,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0005％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数 15,645,318 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617％；反对的股数 6,000 股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383％；弃权的股数 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
0.0000％。
表决结果：通过。
2.17 本次募集资金用途
该议案的表决结果为：赞成的股数1,250,869,002股，占出席会议有表决权
股份总数的99.9995％；反对的股数6,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0005％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数 15,645,318 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617％；反对的股数 6,000 股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383％；弃权的股数 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
0.0000％。
表决结果：通过。
2.18 担保事项
该议案的表决结果为：赞成的股数1,250,869,002股，占出席会议有表决权
股份总数的99.9995％；反对的股数6,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0005％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数 15,645,318 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617％；反对的股数 6,000 股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383％；弃权的股数 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
9
0.0000％。
表决结果：通过。
2.19 募集资金存管
该议案的表决结果为：赞成的股数1,250,869,002股，占出席会议有表决权
股份总数的99.9995％；反对的股数6,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0005％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数 15,645,318 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617％；反对的股数 6,000 股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383％；弃权的股数 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
0.0000％。
表决结果：通过。
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期
该议案的表决结果为：赞成的股数1,250,869,002股，占出席会议有表决权
股份总数的99.9995％；反对的股数6,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0005％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数 15,645,318 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617％；反对的股数 6,000 股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383％；弃权的股数 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
0.0000％。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》
该议案的表决结果为：赞成的股数1,250,869,002股，占出席会议有表决权
股份总数的99.9995％；反对的股数6,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0005％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000％。
10
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数15,645,318股，占出
席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9617％；反对的股数6,000股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0383％；弃权的股数0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
0.0000％。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
该议案的表决结果为：赞成的股数1,250,869,002股，占出席会议有表决权
股份总数的99.9995％；反对的股数6,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0005％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数15,645,318股，占出
席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9617％；反对的股数6,000股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0383％；弃权的股数0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
0.0000％。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行
性分析报告的议案》
该议案的表决结果为：赞成的股数1,250,869,002股，占出席会议有表决权
股份总数的99.9995％；反对的股数6,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0005％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数15,645,318股，占出
席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9617％；反对的股数6,000股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0383％；弃权的股数0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
0.0000％。
表决结果：通过。
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（六）审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报
的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
该议案的表决结果为：赞成的股数1,250,869,002股，占出席会议有表决权
股份总数的99.9995％；反对的股数6,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0005％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数15,645,318股，占出
席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9617％；反对的股数6,000股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0383％；弃权的股数0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
0.0000％。
表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于制定公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>
的议案》
该议案的表决结果为：赞成的股数1,250,869,002股，占出席会议有表决权
股份总数的99.9995％；反对的股数6,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0005％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数15,645,318股，占出
席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9617％；反对的股数6,000股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0383％；弃权的股数0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
0.0000％。
表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行
可转换公司债券具体事宜的议案》
该议案的表决结果为：赞成的股数1,250,869,002股，占出席会议有表决权
股份总数的99.9995％；反对的股数6,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0005％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权
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股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数15,645,318股，占出
席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9617％；反对的股数6,000股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0383％；弃权的股数0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
0.0000％。
表决结果：通过。
公司 2019 年第一次临时股东大会会议议案已经公司于 2018 年 12 月 26 日召
开的第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，相关内容详
见刊登在 2018 年 12 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德恒律师事务所赵永刚律师、黄丰律师现场见证并出具
了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司
法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○一九年一月十二日
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