证券代码：002078           证券简称：太阳纸业           公告编号：2019-050



                       山东太阳纸业股份有限公司

                 2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况
    （一）股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议主持人：董事长李洪信先生

    （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    （五）会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 8 月 16 日下午 14:00。
    （2）网络投票时间：2019 年 8 月 15 日至 2019 年 8 月 16 日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 8 月 16

 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 8 月 15
 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （六）股权登记日：2019 年 8 月 12 日
    （七）现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼

会议室。
    （八）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会
议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
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    （一）出席会议的总体情况
    出席本次会议的股 东及股东授权 委托代表共 6 名，代表有表 决权股份
1,238,447,884 股，占公司有表决权股份总数的 47.7878％。没有股东委托独立

董事投票。
    （二）现场会议出席情况
    出席现场会议的股 东及股东授权 委托代表共 2 名，代表有表 决权股份
1,236,501,284 股，占公司有表决权股份总数的 47.7127％。
    （三）通过网络投票的股东情况

    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 1,946,600 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0751％。
    （四）中小投资者的出席情况
    出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有
公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及股东授权委托代表

共 5 人，代表有表决权股份 3,223,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1244%。
    公司全体董事、全体监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或
列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    三、议案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票
相结合的方式进行了表决。
    审议表决结果如下：
    （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    该议案的表决结果为：赞成的股数1,235,346,884股，占出席会议有表决权

股份总数的99.7496％；反对的股数3,101,000股，占出席会议有表决权股份总数
的0.2504％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决
权股份总数的0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数122,700股，占出席
会议有表决权的中小投资者所持表决权的3.8062％；反对的股数3,101,000股，

占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的96.1938％；弃权的股数0股（其

                                    2
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
0.0000％。
    表决结果：通过。

    （二）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    该议案的表决结果为：赞成的股数1,238,447,884股，占出席会议有表决权
股份总数的100.0000％；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000％。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数3,223,700股，占出
席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000％；反对的股数0股，占出
席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000％；弃权的股数0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
0.0000％。

    表决结果：通过。
    公司 2019 年第二次临时股东大会会议议案已经公司于 2019 年 7 月 11 日召
开的第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议审议通过，相关内容详
见刊登在 2019 年 7 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
    （二）律师姓名：赵永刚律师、黄丰律师
    （三）结论性意见：北京德恒律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规

定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件
    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    （二）北京德恒律师事务所出具的法律意见书；

    （三）本次股东大会全套会议资料。

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特此公告。




                 山东太阳纸业股份有限公司
                          董     事    会
                     二○一九年八月十七日




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