证券代码：002078         证券简称：太阳纸业         公告编号：2020-038



                      山东太阳纸业股份有限公司

                 第七届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
    1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第七
届董事会第十六次会议于 2020 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式发出通知，
会议于 2020 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。
    2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
    3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公
司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
    4、 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，
进行了审议表决，形成了如下决议：
    （一）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2020
年第三季度报告》。
    太阳纸业《2020 年第三季度报告》全文刊登在 2020 年 10 月 29 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。太阳纸业《2020 年第三季度报告》正文详见刊
登在 2020 年 10 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2020-039。
    （二）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于对全
资子公司广西太阳纸业有限公司增资的议案》。
    本议案详见2020年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为
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2020-040。
三、备查文件
    1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                            山东太阳纸业股份有限公司
                                                      董    事    会
                                              二○二○年十月二十九日




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