证券代码：002078             证券简称：太阳纸业         公告编号：2021-019



                      山东太阳纸业股份有限公司

                   第七届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况：
    1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次
会议于 2021 年 4 月 7 日以书面形式发出通知,会议于 2021 年 4 月 18 日在公司会
议室以现场会议方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。会
议由公司监事会召集人吴延民先生主持，公司部分高管列席了本次会议。
    3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况：
    经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的
各项议案，形成并通过了如下决议：
    （一）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2020 年度
监事会工作报告》。
    太阳纸业《2020 年度监事会工作报告》刊登在 2021 年 4 月 20 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （二）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2020
年年度报告全文及其摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核本公司 2020 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    太阳纸业《2020 年年度报告》全文刊登在 2021 年 4 月 20 日的巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）上。太阳纸业《2020 年年度报告摘要》详见刊登在 2021
年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2021-012。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （三）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2020
年度财务决算报告》。
       太阳纸业《2020 年度财务决算报告》刊登在 2021 年 4 月 20 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （四）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2020
年度利润分配预案》。
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度的经营情况进行审计
（审计报告: 致同审字（2021）第371A010845号），公司2020年度税后净利润为
2,002,488,801.19元，该利润按以下比例进行分配：
    1、利润分配比例：10%提取法定盈余公积；
    2、利润分配方案如下：
    2020年度审计后的净利润为2,002,488,801.19元，据此提取法定盈余公积。
    ①按净利润2,002,488,801.19元的10%提取法定盈余公积200,248,880.12
元；
    ②2020年度净利润2,002,488,801.19元按照10%的比例提取法定盈余公积
200,248,880.12元后，可供股东分配的净利润为1,802,239,921.07元，加上以往
年度未分配利润4,505,052,636.32元，可供股东分配的利润合计为
6,307,292,557.39元。
    根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2019-2021年）》的相
关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，提出以下利润分
配预案：
    公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每10
股派发1.00元（含税）现金股利。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股
本。此方案公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分

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配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不
变。
    经审核，监事会认为，公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符
合《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》相关规定。
我们同意该利润分配预案，并同意提请公司2020年年度股东大会审议。
    （五）会议逐项审议通过了《关于公司及控股子公司 2021 年度日常关联交
易额度及协议的议案》。
    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与山东
圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》。
    2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与万国
纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》。
    3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与山东
国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。
    4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与山东
万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》。
    5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与广西
太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。
    监事会认为：上述关联交易事项，符合公司的实际情况，是合规合理的；关
联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定，体现了公允、公平、
公正的原则；我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形，
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。
    本议案详见 2021 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的公告，公告编号为
2021-013。
    本议案需提交公司 2020 年年股东大会审议。
    （六）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2020
年度内部控制自我评价报告》。
    监事会对董事会关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告进行了审阅，认
为：

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    公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并
结合公司的发展情况不断进行完善，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理
的各个方面和环节，并得到有效执行。公司董事会出具的《2020 年度内部控制
自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    太阳纸业《2020 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2021 年 4 月 20 日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    （七）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司
2020 年度内部控制规则落实自查表的议案》。
    监事会经审核认为：《公司 2020 年度内部控制规则落实自查表》真实、客观
地反映了公司内部控制规则的落实情况。
    太阳纸业《2020 年度内部控制规则落实自查表》刊登在 2021 年 4 月 20 日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    （八）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于会计
政策变更的议案》。
    经核查，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更的决策程
序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
    本议案详见 2021 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为
2021-014。
    （九）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。
    本议案详见 2021 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号
为 2021-015。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第七届监事会第十八次会议决议；

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2、深交所要求的其他文件。


特此公告。


                                山东太阳纸业股份有限公司
                                           监    事   会
                                    二○二一年四月二十日




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