太阳纸业：太阳纸业关于召开2021年第一次临时股东大会的通知2021-11-13
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2021-052
山东太阳纸业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第七届董
事会第二十四次会议于 2021 年 11 月 12 日召开，会议决议于 2021 年 12 月 3 日
召开 2021 年第一次临时股东大会，具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十四次会议审议通过
了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 3 日下午 14:00。
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 3 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 3
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 3
日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 12 月 3 日（现场
股东大会结束当日）下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
1
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应
的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的
其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应
当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本
次股东大会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 29 日
7、出席对象：
（1） 2021 年 11 月 29 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可
以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东；
（2） 公司董事、监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的律师；
（4） 公司邀请列席会议的嘉宾。
8、 现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路 1 号太阳纸业办公楼会
议室。
二、会议审议事项
1、需提交本次股东大会表决的议案：
序号 议 案
1 《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举李洪信先生为第八届董事会非独立董事
1.2 选举李娜女士为第八届董事会非独立董事
1.3 选举刘泽华先生为第八届董事会非独立董事
1.4 选举王宗良先生为第八届董事会非独立董事
2 《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》
2.1 选举李耀先生为第八届董事会独立董事
2
2.2 选举徐晓东先生为第八届董事会独立董事
2.3 选举王晨明女士为第八届董事会独立董事
3 《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.1 选举张康先生为第八届监事会非职工代表监事
3.2 选举杨林娜女士为第八届监事会非职工代表监事
4 《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
5 《关于公司董事薪酬的议案》
6 《关于公司监事薪酬的议案》
7 《关于公司及控股子公司新增 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》
《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司新增 2021 年度日常关联交易额度预计的
7.1
议案》
《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司新增 2021 年度日常关联交易额度预
7.2
计的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9 《关于修订公司<关联交易关联办法>的议案》
其中，第 1、2、 3 项议案均采取累积投票表决方式，应选非独立董事 4 人、
独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人，其中非独立董事和独立董事的表决分别
进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议，股
东大会方可进行表决。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、单独计票提示：
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益
的重大事项，需对中小投资者单独计票并将根据计票结果进行公开披露。（中小
投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份股东以外的其他股东。）
3、特别决议提示：
第 8 项议案《关于修订<公司章程>的议案》需要以特别决议方式审议，需经
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通
过。
4、议案披露情况：
公司于 2021 年 10 月 27 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事
会第二十二次会议，于 2021 年 11 月 12 日召开第七届董事会第二十四次会议、
3
第七届监事会第二十三次会议，审议通过了上述议案，相关内容详见分别刊登在
2021 年 10 月 28 日、2021 年 11 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
累积投票议案
1.00 《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数 4 人
1.01 选举李洪信先生为第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举李娜女士为第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举刘泽华先生为第八届董事会非独立董事 √
1.04 选举王宗良先生为第八届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 选举李耀先生为第八届董事会独立董事 √
2.02 选举徐晓东先生为第八届董事会独立董事 √
2.03 选举王晨明女士为第八届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人
3.01 选举张康先生为第八届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举杨林娜女士为第八届监事会非职工代表监事 √
非累积投票议案
《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制
4.00 √
度>的议案》
5.00 《关于公司董事薪酬的议案》 √
6.00 《关于公司监事薪酬的议案》 √
√ 作为投票对
《关于公司及控股子公司新增 2021 年度日常关联交易额度预计的议
7.00 象的子议案数：
案》
（2）
《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司新增 2021 年度日常关联交
7.01 √
易额度预计的议案》
《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司新增 2021 年度日常关
7.02 √
联交易额度预计的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
9.00 《关于修订公司<关联交易关联办法>的议案》 √
4
四、会议登记等事项
1、 登记时间：2021 年 11 月 30 日—2021 年 12 月 2 日（上午 8:00—12:00，
下午 14:00—17:30）
2、 登记地点：山东省济宁市兖州区友谊路 1 号太阳纸业办公楼证券部
3、 登记办法：
（1） 自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
（2） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人
资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；
（3） 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委
托人身份证复印件办理登记手续；
（4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以 2021 年 12
月 2 日下午 17:30 前到达本公司为准），不接受电话登记；
（5） 本次股东大会不接受会议当天现场登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所
有股东的食宿、交通费自理。
2、 会议联系人：王涛
3、 联系电话：0537-7928715
4、 传真：0537-7928489
5、 通讯地址：山东省济宁市兖州区友谊路 1 号太阳纸业办公楼证券部
6、 邮编：272100
7、 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
5
1、第七届董事会第二十四次会议决议；
2、第七届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十三日
6
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投
票程序如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 362078，投票简称为太阳投
票。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（应选人数为4人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（应选人数为3人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（应选人数为 2 位）
7
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月3日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月3日（现场股东大会召开当
日）上午9:15，结束时间为2021年12月3日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
8
附件二：授权委托书
山东太阳纸业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会授权委托书
本人/本单位（委托人）现持有山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太
阳纸业”）股份 股，占太阳纸业股本总额的 %。
兹委托 先生/女士（受托人）代理委托人出席太阳纸业 2021 年第
一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议
的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结
束时止。
委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决结果
提案 该列打勾的 同 反 弃 回
提案名称
编码 栏目可以投 意 对 权 避
票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
累积投票议案，填报投给候选人的选举票数
《关于公司换届选举第八届董事会非独立董 应选人数
1.00 选举票数
事的议案》 4人
1.01 选举李洪信先生为第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举李娜女士为第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举刘泽华先生为第八届董事会非独立董事 √
1.04 选举王宗良先生为第八届董事会非独立董事 √
9
《关于公司换届选举第八届董事会独立董事 应选人数
2.00 选举票数
的议案》 3人
2.01 选举李耀先生为第八届董事会独立董事 √
2.02 选举徐晓东先生为第八届董事会独立董事 √
2.03 选举王晨明女士为第八届董事会独立董事 √
《关于公司换届选举第八届监事会非职工代 应选人数
3.00 选举票数
表监事的议案》 2人
选举张康先生为第八届监事会非职工代表监
3.01 √
事
选举杨林娜女士为第八届监事会非职工代表
3.02 √
监事
非累积投票议案
《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员
4.00 √
薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
5.00 《关于公司董事薪酬的议案》 √
6.00 《关于公司监事薪酬的议案》 √
《关于公司及控股子公司新增 2021 年度日常
7.00 √ 作为投票对象的子议案数：（2）
关联交易额度预计的议案》
《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司新
7.01 √
增 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》
《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公
7.02 司新增 2021 年度日常关联交易额度预计的议 √
案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
《关于修订公司<关联交易关联办法>的议
9.00 √
案》
说明事项：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
2、 会议第 1-3 为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可
以投出 0 票，但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、会议第 4-9 为非累积投票议案请在“同意”、“反对”、“弃权” 的选项框中打√ ；每项
均为单选，不选视为弃权。
4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单
位，则必须加盖单位公章并由法人签章。
5、委托人如未对表决事项做出具体指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决
权的后果均由委托人承担。
10
6、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束止。
11
附件三：参会回执
山东太阳纸业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会回执
致：山东太阳纸业股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
股东地址
出席会议人员名称 身份证号码
法人股东法定代表人姓名 身份证号码
持股数量 股东账号
联系人电话 传真
股东签字（法人股东签章）：
年 月 日
附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、 已填妥及签署的回执，应于 2021 年 12 月 2 日下午 17:30 前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0537
—7928489）交回本公司证券部，地址为：山东省济宁市兖州区友谊路 1 号太阳纸业办公楼证券部（邮政编码：
272100）。
3、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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