关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬的方案




                    山东太阳纸业股份有限公司

           关于董事、监事、高级管理人员薪酬的方案

    本薪酬方案是根据《公司章程》、《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考
核管理制度》的规定，参考国内同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪
酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平确定，具体情况如下：
    一、适用对象
   （一）非独立董事、独立董事；
   （二）监事；
   （三）公司高级管理人员，包括：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总
监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
   二、适用期限
   董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通
过后自动失效；高级管理人员薪酬方案自公司董事会会议审议通过后生效，直至
新的薪酬方案通过后自动失效。
   三、薪酬原则
    采用年薪制，以年度为单位，按月或按年发放，以公司年度经营业绩和个人
职责岗位价值及能力确定其浮动年薪水平的薪酬分配激励制度。遵守以下原则：
    （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
    （二）体现责任权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
    （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
    （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖
惩挂钩。
   四、薪酬方案
   （一）公司董事薪酬方案
    1、公司董事长作为公司法定代表人，并主导公司经营方向和重要决策事项，
拟定年度基本薪酬 40 万元，不额外设立绩效薪酬；如董事长同时兼任总经理职
务的，除基本薪酬不变外，绩效薪酬按公司相关薪酬标准及绩效考核制度领取。

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    2、公司副董事长协助董事长工作, 拟定年度基本薪酬 36 万元，不额外设立
绩效薪酬；如副董事长同时兼任副总经理等职务的，除基本薪酬不变外，绩效薪
酬按公司相关薪酬标准及绩效考核制度领取。
    3、公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪
酬；未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，综合考虑其承担的相应职责及对
公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，参照行业、地区薪酬水平，可执行与
独立董事相同的津贴政策。
    4、公司独立董事年度津贴 8 万元。
   （二）公司监事薪酬方案
   1、在本公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取
 薪酬，另外发给监事年度津贴 1.8 万元；
   2、未在公司担任实际工作岗位的监事，年度津贴 5 万元。
    （三）公司高级管理人员薪酬方案
    公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合
公司经营业绩等综合评定薪酬。
    五、其他说明
    1、上述薪酬方案的薪酬金额为税前人民币金额，所涉及的个人所得税、各
类社会保险、住房公积金（如有）等费用由公司统一代扣代缴，剩余部分按月发
放给个人。
    2、公司董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重
复计算。在子公司兼任职务的，不再在子公司另领取薪酬。
    3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期计算并予以发放。
    4、上述薪酬方案不包含职工福利费、各项保险费等。




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                                                          2021 年 11 月 13 日



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