太阳纸业：太阳纸业2021年第一次临时股东大会法律意见2021-12-04
北京德恒律师事务所
关于山东太阳纸业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的
法律意见
北京市西 城区金 融街 19 号富凯大 厦 B 座 12 层
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033
关于山东太阳纸业股份有限公司
北京德恒律师事务所 2021 年第一次临时股东大会的法律意见
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关于山东太阳纸业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的
法律意见
德恒 01G20190492-04 号
致：山东太阳纸业股份有限公司
北京德恒律师事务所受山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”
或“公司”）委托，指派本所律师出席太阳纸业 2021 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意
见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》（以下简称“《深交所网络投票细则》”）等现行有效的法律、法规和规
范性文件，以及《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《山东太阳纸业股份有限公司股东大会议事规则》以下简称“《股东大会规则》”）
的规定，出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本次
股东大会所做出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件以及本所律师认为必
要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次
股东大会的召开。
在本法律意见中，本所律师根据《股东大会议事规则》及公司的要求，仅对
公司本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以
及《股东大会议事规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法
有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的
议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
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本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发
表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿
意承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或
用途。
基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关法律事项出具如下法律
意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2021年11月12日，公司第七届董事会第二十四次会议作出召开2021年第一次
临 时 股 东 大 会 的 决 议 ， 并 于 2021 年 11 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布了《山东太阳纸业股份有限公司关于召开2021
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-052，以下简称“《股东大会
通知》”），载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出
席会议对象等内容。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2021年12月3日在山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳
纸业办公楼会议室召开，由董事长李洪信主持，完成了全部会议议程。本次股东
大会网络投票通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）股东大会网络投票系
统进行，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月3日上午
9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间
为2021年12月3日上午9:15，结束时间为2021年12月3日下午15:00。
本次股东大会于2021年12月3日在山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业
办公楼会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。本次股
东大会完成了全部会议议程。本次股东大会的召开情况由董事会秘书制作了会议
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记录，并由参加会议的董事、董事会秘书签名存档。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 94 名，
代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份 1,622,076,231 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
60.3675%，其中：
1.根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、股东的授权委托书和个
人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东
代理人）共计 3 名，代表有表决权股份 1,236,503,284 股，占公司有表决权股份
总数的 46.0179%。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络
投票的股东共计 91 名，代表股份 385,572,947 股，占公司有表决权股份总数的
14.3496%。
3.公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股
东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）
93 名，代表有表决权股份 386,852,047 股，占公司有表决权股份总数的 14.3972%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律
师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核
查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有
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效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进
行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共
同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向
公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）逐项审议通过了《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举李洪信先生为第八届董事会非独立董事
1.2 选举李娜女士为第八届董事会非独立董事
1.3 选举刘泽华先生为第八届董事会非独立董事
1.4 选举王宗良先生为第八届董事会非独立董事
（二）逐项审议通过了《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》
2.1 选举李耀先生为第八届董事会独立董事
2.2 选举徐晓东先生为第八届董事会独立董事
2.3 选举王晨明女士为第八届董事会独立董事
（三）逐项审议通过了《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的
议案》
3.1 选举张康先生为第八届监事会非职工代表监事
3.2 选举杨林娜女士为第八届监事会非职工代表监事
（四）审议通过了《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效
考核管理制度>的议案》
（五）审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》
（六）审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》
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（七）逐项审议通过了《关于公司及控股子公司新增 2021 年度日常关联交
易额度预计的议案》
7.1 《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司新增 2021 年度日常关联交易
额度预计的议案》
7.2 《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司新增 2021 年度日常关联
交易额度预计的议案》
（八）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
（九）审议通过了《关于修订公司<关联交易关联办法>的议案》
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规
定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会
议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由本所负责人及经办律师签字后生效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于山东太阳纸业股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王 丽
经办律师：
赵永刚
经办律师：
黄 丰
2021 年 12 月 3 日
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