证券代码：002078           证券简称：太阳纸业          公告编号：2021-069
债券代码：128029           债券简称：太阳转债



                      山东太阳纸业股份有限公司

                   第八届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
    1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次
会议于 2021 年 12 月 20 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于 2021 年
12 月 31 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
    2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
    3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公
司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议审议的议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行
了审议表决，形成了如下决议：
    审议通过了《关于不提前赎回“太阳转债”的议案》。
    基于当前市场情况及公司实际综合考虑，董事会决定不行使提前赎回“太阳
转债”的权利，不提前赎回“太阳转债”。同时根据中国证券监督管理委员会《可
转换公司债券管理办法》及深圳证券交易所相关要求，自本次董事会会议审议通
过之日起至“太阳转债”存续期结束前（即2022年12月22日前），“太阳转债”在
触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案详见2022年1月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为
2021-070。
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三、备查文件
    1、公司第八届董事会第二次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




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                                                    董    事    会
                                                二○二二年一月一日




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