证券代码：002078           证券简称：太阳纸业          公告编号：2022-003



                      山东太阳纸业股份有限公司

                   第八届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
    1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次
会议于 2022 年 2 月 4 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于 2022 年 2
月 9 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
    2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
    3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公
司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议审议的议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行
了审议表决，形成了如下决议：
    （一）审议通过了《关于设立南宁太阳纸业有限公司的议案》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案详见2022年2月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为
2022-004。
    （二）审议通过了《关于公司及控股子公司2022年度向金融机构申请综合
授信额度的议案》。
    为了公司及控股子公司融资业务的顺利开展，2022 年度，公司及控股子公
司拟向中国银行、中国建设银行、中国进出口银行中国工商银行、交通银行、兴
业银行及其他境内外金融机构申请银行授信。
    各金融机构申请授信明细如下：
                                     1
                        金融机构名称              授信金额（亿元）
     中国银行                                            40
     中国建设银行                                        30
     中国进出口银行                                      20
     中国工商银行                                        30
     交通银行                                            25
     兴业银行                                            30
     中国民生银行                                        30
     国家开发银行                                        5
     中国农业银行                                        20
     中国邮政储蓄银行                                    10
     平安银行                                            15
     浦发银行                                            20
     中信银行                                            8
     其他银行                                            45
                         合    计                       328
    上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币 328 亿元，授信期限均为
一年。公司将根据实际生产经营需要适时向各金融机构申请贷款，董事会授权公
司经营层根据金融机构实际授予授信额度情况，在上述总额度范围内调节向上述
金融机构申请授信额度，用于公司及控股子公司办理项目贷款、流动资金贷款、
开立银行承兑汇票、国际及国内贸易融资、外汇衍生交易、承兑汇票贴现等金融
业务。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案将提交公司最近一次股东大会审议。
    本次董事会会议审议的议案中，议案二《关于公司及控股子公司 2022 年度
向金融机构申请综合授信额度的议案》需提交公司最近一次股东大会审议，公
司最近一次股东大会召开的具体事项将另行通知。
三、备查文件
    1、公司第八届董事会第三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




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    山东太阳纸业股份有限公司
              董    事    会
          二○二二年二月十日




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