证券代码：002078           证券简称：太阳纸业          公告编号：2022-012



                      山东太阳纸业股份有限公司

                   第八届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
    1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次
会议于 2022 年 2 月 28 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于 2022 年 3
月 4 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
    2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
    3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公
司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议审议的议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行
了审议表决，形成了如下决议：
    审议通过了《关于全资子公司南宁太阳纸业有限公司吸收合并全资孙公司广
西六景成全投资有限公司的议案》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案详见2022年3月5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为
2022-013。
三、备查文件
    1、公司第八届董事会第五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


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    山东太阳纸业股份有限公司
              董    事    会
          二○二二年三月五日




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