证券代码：002078             证券简称：太阳纸业          公告编号：2022-026



                      山东太阳纸业股份有限公司

                   第八届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
    1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八
届董事会第七次会议于 2022 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会
议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
    2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
    3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公
司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
    4、 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议审议的议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行
了审议表决，形成了如下决议：
    审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    太阳纸业《2022 年第一季度报告》刊登于 2022 年 4 月 29 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券
报》上，公告编号为 2022-027。
三、备查文件
    1、公司第八届董事会第七次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


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    山东太阳纸业股份有限公司
              董    事    会
     二○二二年四月二十九日




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