证券代码：002078            证券简称：太阳纸业         公告编号：2022-033



                       山东太阳纸业股份有限公司

                   第八届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
    1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次
会议于 2022 年 6 月 18 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于 2022 年 6
月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
    2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
    3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公
司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
    4、 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议审议的议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行
了审议表决，形成了如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司为全资子公司南宁太阳纸业有限公司提供连
带责任担保的议案》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案详见 2022 年 6 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公
告编号为 2022-034。
    （二）审议通过了《关于公司以融资租赁方式进行融资的议案》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案详见2022年6月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
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券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编
号为2022-035。
三、备查文件
    1、公司第八届董事会第八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                             山东太阳纸业股份有限公司
                                                       董    事     会
                                                 二○二二年六月三十日




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