证券代码：002078           证券简称：太阳纸业           公告编号：2022-037



                     山东太阳纸业股份有限公司

                   第八届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
    1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次
会议于 2022 年 7 月 21 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于 2022 年 8
月 2 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
    2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
    3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公
司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，
进行了审议表决，形成了如下决议：
    （一）审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划（2021—2023）回
购价格的议案》。
    因董事刘泽华、王宗良为激励对象，已回避该议案的表决，其余5名董事参
与表决。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    《关于调整公司限制性股票激励计划（2021—2023）回购价格的公告》详见
2022年8月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-038。
    （二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制
性股票的议案》。
    因董事刘泽华、王宗良为激励对象，已回避该议案的表决，其余5名董事参
                                    1
与表决。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见
2022年8月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-039。
    本议案将提交公司2022年最近一次临时股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（2021—2023）第一个
解除限售期解除限售条件成就的议案》。
    因董事刘泽华、王宗良为激励对象，已回避该议案的表决，其余5名董事参
与表决。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    《关于公司限制性股票激励计划（2021—2023）第一个解除限售期解除限售
条件成就的公告》详见 2022 年 8 月 3 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编
号为 2022-040。
    （四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    公司拟对《公司章程》做出如下修订：
    1、根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司限制性股票激励计划（2021
—2023）》的相关规定，由于限制性股票股权激励首次授予的激励对象中有15人
已离职，已不符合激励条件。现将该15名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票共计175,000股进行回购注销，前述回购股票注销后，公司将对《公司章程》
的相关章节进行修订。
    2、公司公开发行的可转换公司债券已于2018年6月28日进入转股期，导致公
司总股本发生一定变化。2022年第二季度，累计转股数量为6,027股。公司将对
《公司章程》的相关章节进行修订。
    《关于修订<公司章程>的议案》经公司股东大会审议后，公司将及时办理
相关工商变更登记事宜。
    本次公司章程的具体修订情况如下：


                                     2
               本次修订前                                 本次修订后

第 六 条   公 司 注 册 资 本 为 人 民 币   第 六 条   公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

2,687,004,024 元。                         2,686,835,051 元。

第十九条   公司股份总数为 2,687,004,024    第十九条   公司股份总数为 2,686,835,051

股,全部为普通股，每股 1 元。               股,全部为普通股，每股 1 元。

    修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 刊 登 在 2022 年 8 月 3 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上。
    本议案将提交公司 2022 年最近一次临时股东大会审议。
    本次董事会会议审议的议案中，议案二《关于回购注销部分激励对象已获
授但尚未解锁的限制性股票的议案》、议案四《关于修订<公司章程>的议案》
需提交公司最近一次临时股东大会审议，公司最近一次临时股东大会召开的具
体事项将另行通知。


三、备查文件
    1、公司第八届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事关于公司第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                                      山东太阳纸业股份有限公司
                                                                 董       事   会
                                                            二○二二年八月三日




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