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公司公告

太阳纸业:半年报监事会决议公告2022-08-27  

                        证券代码:002078             证券简称:太阳纸业          公告编号:2022-045



                      山东太阳纸业股份有限公司

                   第八届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况:
    1、山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“太阳纸业”)第八届
监事会第五次会议于 2022 年 8 月 13 日以书面形式发出通知,会议于 2022 年 8
月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,全体监事均亲自出席会议。会
议由公司监事会召集人张康先生主持,公司部分高管列席了本次会议。
    3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况:
    经与会监事充分审议,会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议
案,形成并通过了如下决议:
    审议通过了《公司 2022 年半年度报告及其摘要》。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    与会监事对公司董事会编制的公司 2022 年半年度报告发表如下审核意见:
    经认真审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
太阳纸业的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2022 年半年度报告》全文刊登于 2022 年 8 月 27 日的巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。《公司 2022 年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券
报》以供投资者查阅,公告编号为 2022-044。
    特此公告。

                                      1
    山东太阳纸业股份有限公司
               监    事   会
      二○二二年八月二十七日




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