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公司公告

太阳纸业:半年报董事会决议公告2022-08-27  

                        证券代码:002078             证券简称:太阳纸业          公告编号:2022-043



                      山东太阳纸业股份有限公司

                   第八届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次
会议于 2022 年 8 月 13 日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议于 2022 年 8
月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
    2、本次董事会会议应出席董事 7 人,实际出席会议的董事 7 人。
    3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公
司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核,并以记名投票表决的方式,
进行了审议表决,形成了如下决议:
    审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    《公司2022年半年度报告》全文刊登于2022年8月27日的巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。《公司2022年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券
报》以供投资者查阅,公告编号为2022-044。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第十次会议决议;
    2、独立董事关于公司第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
    3、深交所要求的其他文件。


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特此公告。




                 山东太阳纸业股份有限公司
                           董    事    会
                   二○二二年八月二十七日




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