证券代码：002078             证券简称：太阳纸业          公告编号：2022-047



                      山东太阳纸业股份有限公司

                   第八届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一
次会议于 2022 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于 2022
年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
    2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
    3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公
司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，
进行了审议表决，形成了如下决议：
    （一）审议通过了《公司2022年第三季度报告》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    太阳纸业《2022 年第三季度报告》刊登于 2022 年 10 月 29 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券
报》上，公告编号为 2022-048。
    （二）审议通过了《关于投资建设广西南宁 525 万吨林浆纸一体化技改及
配套产业园（一期）项目的议案》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    本议案详见2022年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编
                                      1
号为2022-049。
    （三）审议通过了《关于公司及控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有
限公司新增2022年度日常关联交易额度预计的议案》。
    关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案详见2022年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为
2022-050。
    （四）审议通过了《关于制订公司<投资者投诉处理工作制度>的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    太阳纸业《投资者投诉处理工作制度》刊登在 2022 年 10 月 29 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    （五）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次董事会会议决议于2022年11月22日下午14：00召开2022年第一次临时股
东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
    2022 年 8 月 2 日，公司召开第八届董事会第九次会议审议通过的《关于回
购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于修订<公
司章程>的议案》，需要提交公司最近一次股东大会审议。
    本次董事会会议审议通过的《关于投资建设广西南宁 525 万吨林浆纸一体化
技改及配套产业园（一期）项目的议案》和上述公司第八届董事会第九次会议审
议通过的相关议案将一并提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    本议案详见2022年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编
号为2022-051。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


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特此公告。




                 山东太阳纸业股份有限公司
                           董    事    会
                   二○二二年十月二十九日




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