证券代码：002078              证券简称：太阳纸业         公告编号：2022-052



                        山东太阳纸业股份有限公司

                    第八届监事会第六次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况：
    1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届
监事会第六次会议于 2022 年 10 月 17 日以书面形式发出通知,会议于 2022 年 10
月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。会
议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。
    3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况：
    经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议
案，形成并通过了如下决议：
       （一）审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。
       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    与会监事对公司董事会编制的公司 2022 年第三季度报告发表如下审核意
见：
    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了太阳纸业的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    太阳纸业《2022 年第三季度报告》刊登于 2022 年 10 月 29 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券
报》上，公告编号为 2022-048。
    （二）审议通过了《关于公司及控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有

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限公司新增2022年度日常关联交易额度预计的议案》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    监事会认为：上述关联交易事项，符合公司的实际情况，是合规合理的；关
联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定，体现了公平、公正、
公允的原则；我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形，
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。
    本议案详见2022年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为
2022-050。


    特此公告。




                                                 山东太阳纸业股份有限公司
                                                             监    事    会
                                                   二○二二年十月二十九日




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