股票代码：002078 股票简称：太阳纸业 公告编号：2022-050
山东太阳纸业股份有限公司
关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于 2022 年 4
月 14 日召开的第八届董事会第六次会议及第八届监事会第二次会议审议通过了《关
于公司及控股子公司 2022 年度日常关联交易额度及协议的议案》，并于 2022 年 5
月 20 日经公司 2021 年度股东大会审议批准，预计 2022 年度公司及控股子公司与关
联人发生的日常关联交易总金额不超过 人民币 547,900.00 万元。 具体详见公司于
2022 年 4 月 16 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-017）。
根据公司日常经营的实际需要，除上述预计的关联交易外，公司 2022 年度拟新
增与关联人山东万国太阳食品包装材料有限公司的日常关联交易额度预计。具体情
况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）新增 2022 年度日常关联交易预计的概述
由于公司日常经营的实际需要，本次拟增加 2022 年度公司及控股子公司与关联
人山东万国太阳食品包装材料有限公司的日常关联交易预计额度 800 万元。加上本
次增加的日常关联交易额度 800 万元后，2022 年度公司及控股子公司与关联人发生
的日常关联交易预计总金额为 548,700.00 万元。
《关于公司及控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司新增 2022 年
度日常关联交易额度预计的议案》已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，
根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联董事的李洪信先
生、李娜女士已在董事会会议上回避了相关议案的表决。独立董事予以事前认可并
发表了独立意见。
根据《公司章程》规定，《关于公司及控股子公司与山东万国太阳食品包装材
料有限公司新增2022年度日常关联交易额度预计的议案》无需提交公司股东大会审
议。
1
（二）2022 年度累计日常关联交易预计情况和本次新增 2022 年度日常关联交易
预计情况
关联 关联交 原预计 拟新增预 合计预计 截至 2022 年 9 月
关联交 上年发生金额
关联人 交易 易定价 金额 计金额 金额（万 30 日已发生金额
易类别 （元）
内容 原则 （万元） （万元） 元） （元）
万国纸业
太阳白卡 采 购
市场价 500 0 500 0.00 0
纸有限公 材料
司
山东国际
纸业太阳 采 购
市场价 500 0 500 0.00 0
纸板有限 材料
向关联 公司
人采购 广西太阳
采 购
原材料 纸业纸板 市场价 10,000 0 10,000 59,283,842.27 0
材料
有限公司
山东万国
太阳食品 采 购
市场价 500 800 1300 5,475,890.55 0
包装材料 材料
有限公司
小计 11,500 800 12,300 64,759,732.82 0
销电、
山东圣德 蒸 汽
国际酒店 及 纸 市场价 600 0 600 2,476,830.44 3,210,432.17
有限公司 制 品
等
万国纸业 销电、
太阳白卡 蒸 汽
市场价 40,000 0 40,000 299,136,017.30 310,485,322.09
纸有限公 及 浆
司 等
向关联
山东国际 销电、
人销售
纸业太阳 蒸 汽
产品、 市场价 60,000 0 60,000 234,673,989.79 535,659,521.07
纸板有限 及 浆
商品
公司 等
销电、
广西太阳
蒸 汽
纸业纸板 市场价 175,000 0 175,000 1,174,643,798.78 87,639,932.05
及 浆
有限公司
等
山东万国 销电、
太阳食品 蒸 汽
市场价 240,000 0 240,000 1,809,453,593.42 1,900,065,226.87
包装材料 及 浆
有限公司 等
2
小计 515,600 0 515,600 3,520,384,229.73 2,837,060,434.25
提供
综合
万国纸业
服务
太阳白卡
劳务、 市场价 4,000 0 4,000 26,694,203.27 33,982,849.05
纸有限公
商标
司
使用
费
山东国际 提 供
纸业太阳 综 合
市场价 3,000 0 3,000 16,026,720.42 20,676,110.85
向关联 纸板有限 服 务
人提供 公司 劳务
劳务 提 供
广西太阳
综 合
纸业纸板 市场价 10,000 0 10,000 54,250,501.77 1,752,619.49
服 务
有限公司
劳务
山东万国 提 供
太阳食品 综 合
市场价 3,000 0 3,000 16,865,101.00 21,278,310.14
包装材料 服 务
有限公司 劳务
小计 20,000 0 20,000 113,836,526.46 77,689,889.53
接受关
山东圣德
联人提 接 受
国际酒店 市场价 800 0 800 3,327,625.69 4,952,963.70
供的劳 劳务
有限公司
务
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发生额
关联交 实际发生金额 预计金额 披露日期及
关联人 关联交易内容 额占同类 与预计金额
易类别 （元） （万元） 索引
业务比例 差异（%）
（％）
万国纸业太
太阳纸业《关
阳白卡纸有 采购材料 - 500 0 -100
于 2021 年度
限公司
日常关联交
山东国际纸
易预计的公
业太阳纸板 采购材料 - 500 0 -100
向关联 告》详见 2021
有限公司
人采购 年 4 月 20 日
山东万国太
原材料 刊登在巨潮
阳食品包装
采购材料 - 500 0 -100 资讯网及《证
材料有限公
券时报》、《证
司
券日报》、《上
小计 - 1,500 0 -100 海 证 券 报 》、
3
山东圣德国 《中国证券
销电、蒸汽及
际酒店有限 3,210,432.17 600 0.01 -46.49 报》上的公
纸制品等
公司 告，公告编号
山东圣德国 为 2021-013；
销电、蒸汽及
际酒店有限 3,210,432.17 600 0.01 -46.49 太阳纸业《关
纸制品等
公司 于 新 增 2021
万国纸业太 年度日常关
销电、蒸汽及
阳白卡纸有 310,485,322.09 40,000 0.99 -22.38 联交易预计
纸制品等
限公司 的公告》详见
向关联
山东国际纸 2021 年 10 月
人销售 销电、蒸汽及
业太阳纸板 535,659,521.07 58,000 1.70 -7.64 28 日刊登在
产品、 浆等
有限公司 巨潮资讯网
商品
广西太阳纸 及《证券时
销电、蒸汽及
业纸板有限 87,639,932.05 38,000 0.28 -76.94 报》、《证券日
浆等
公司 报》、《上海证
山东万国太 券报》、《中国
阳食品包装 销电、蒸汽及 证券报》上的
1,900,065,226.87 240,000 6.04 -20.83
材料有限公 浆等 公告，公告编
司 号 为
2021-047
小计 2,837,060,434.25 376,600 9.02 -24.67
万国纸业太 提供综合服务
阳白卡纸有 劳务、商标使 33,982,849.05 4,000 6.37 -15.04
限公司 用费
山东国际纸
提供综合服务
业太阳纸板 20,676,110.85 2,500 3.88 -17.30
劳务
有限公司
向关联
广西太阳纸
人提供 提供综合服务
业纸板有限 1,752,619.49 300 0.33 -41.58
劳务 劳务
公司
山东万国太
阳食品包装 提供综合服务
21,278,310.14 3,000 3.99 -29.07
材料有限公 劳务
司
小计 77,689,889.53 9,800 14.56 -20.72
接受关
山东圣德国
联人提
际酒店有限 接受劳务 4,952,963.70 800 15.24 -38.09
供的劳
公司
务
公司在进行2021年新增日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总
规模方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预
公司董事会对日常关联交易实际发生情
计，因此，公司关联交易预计与实际发生情况会存在差异，但其对公司日常
况与预计存在较大差异的说明（如适用）
经营及业绩影响较小。差异主要系市场需求、价格变化或关联方内部运营调
整等原因，不会对公司日常经营及业绩产生影响，公司将继续加强关联交易
4
管理，提升关联交易管理效率和质量。
经核查，公司2021年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异主要系
公司独立董事对日常关联交易实际发生
市场需求、价格变化、宏观政策变化或关联方内部运营调整等原因，对公司
情况与预计存在较大差异的说明（如适
日常经营及业绩不会产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是
用）
中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
山东万国太阳食品包装材料有限公司（以下简称“万国食品”）
1、基本情况：
注册资本：51,787.775 万元
法定代表人：李洪信
企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街 66 号
经营范围：包装纸板和纸产品的研发、生产、销售，原材料、设备以及其他经
营有关的材料的采购，造纸生产设施的运营，管理与咨询（商务与技术）服务，一
般贸易及进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
有效期以许可证为准）。
最近一年财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，万国食品（经审计）总资产
340,746.48 万元，总负债 197,388.12 万元，净资产 143,358.36 万元，营业收入
459,294.27 万元，净利润 36,787.10 万元。
最近一期财务数据：截至 2022 年 9 月 30 日，万国食品（未经审计）总资产
307,179.14 万元，总负债 165,357.64 万元，净资产 141,821.50 万元，营业收入
352,809.60 万元，净利润 13,463.14 万元。
2、与太阳纸业的关联关系：
万国食品为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合深圳证券交易所
《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。
3、履约能力分析：
万国食品具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，
发生坏账的可能性较小。
4、预计新增 2022 年度日常交易额度为 800 万元，具体如下：
截至 2022 年 9 月 30
关联方 交易具体 原预计金 拟新增预计 合计预计金 2021 年交易额
日已发生金额
名称 内容 额(万元) 金额(万元) 额(万元) （元）
（元）
山东万 采购材料 500.00 800.00 1300.00 5,475,890.55 0
国太阳 销电、蒸汽 240,000.00 0 240,000.00 1,809,453,593.42 1,900,065,226.87
5
食品包 及浆等
装材料
提供综合
有限公 3,000.00 0 3,000.00 16,865,101.00 21,278,310.14
服务劳务
司
合 计 243,500.00 800.00 244,300.00 1,831,794,584.97 1,921,343,537.01
三、关联交易主要内容
公司根据 2022 年度实际经营需要，对向关联方进行的日常关联交易进行了合理
预计和调整。
1、定价政策与依据：按照公平、公开、公正的原则，按照市场价格定价。
2、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易合同及正常业务惯
例确定。
3、关联交易协议签署情况：各关联交易协议自签署之日起成立，自双方有权决
策机构批准后生效。2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日为关联交易的总有效期
限。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要。公司及控股子公司
与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及
关联交易定价原则，价格公允，符合公司生产经营实际情况，对公司降低成本，开
拓市场起到了积极作用。上述关联交易不存在损害公司和股东利益的行为，不会对
公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，
公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
（一）事前认可意见
公司独立董事认为新增 2022 年度日常关联交易预计符合公平、公正、公允
的原则，其定价依据公平合理，交易价格不存在明显偏离市场独立主体之间进行
交易的价格之情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益
的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意将该议
案提交公司第八届董事会第十一次会议进行审议。
（二）独立意见
公司新增 2022 年度发生的日常关联交易的预计属公司日常生产经营需要，
关联交易定价遵循自愿、平等的原则，定价公允，不会对公司独立性产生影响，
公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
6
相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在
审议上述关联交易议案时，相关关联董事进行了回避，关联交易表决程序合法有
效，符合《公司章程》的有关规定。我们同意公司新增 2022 年度日常关联交易
预计的事项。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见；
4、与山东万国太阳食品包装材料有限公司的日常关联交易协议书。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○二二年十月二十九日
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