证券代码：002078              证券简称：太阳纸业         公告编号：2023-001



                          山东太阳纸业股份有限公司

                    2023年第一次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       特别提示：
       1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
       2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。


       一、会议召开情况
       1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
       2、会议召集人：公司董事会
       3、会议主持人：董事长李洪信先生
       4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
       5、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 1 月 9 日下午 14:00。
    （2）网络投票时间：2023 年 1 月 9 日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 9 日
 的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 1 月 9
 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 1 月 9 日（现场股
 东大会结束当日）下午 3:00。
       6、股权登记日：2023 年 1 月 3 日
       7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会
议室。
       8、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、
法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。
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    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 108 名，代表有表决权股份
1,702,555,760 股，占公司有表决权股份总数的 60.9174％。没有股东委托独立董
事投票。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 名，代表有表决权股份
1,252,915,682 股，占公司有表决权股份总数的 44.8293％。
    3、通过网络投票的股东情况
    通过网络投票的股东 102 人，代表股份 449,640,078 股，占公司有表决权股
份总数的 16.0881％。
    4、中小投资者的出席情况
    出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有
公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及股东授权委托代表
共 107 人，代表有表决权股份 452,419,978 股，占公司有表决权股份总数的
16.1876%。
    公司董事、监事和部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京德恒律师
事务所律师通过现场或以视频的方式出席或列席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票
相结合的方式进行了表决。
    审议表决结果如下：
    1、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》
    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上
审议通过。
    该议案的表决结果为：赞成的股数1,702,216,960股，占出席会议有表决权股
份总数的99.9801％；反对的股数302,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0178％；弃权的股数35,900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表
决权股份总数的0.0021％。


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    其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数452,081,178股，占出
席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9251％；反对的股数302,900股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0670％；弃权的股数35,900
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份
总数的0.0079％。
    表决结果：通过。
    2、审议通过了《关于公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司拟通过组建银
团贷款方式办理项目融资的议案》
    该议案的表决结果为：赞成的股数1,701,248,024股，占出席会议有表决权股
份总数的99.9232％；反对的股数1,271,836股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0747％；弃权的股数35,900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表
决权股份总数的0.0021％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数451,112,242股，占出
席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.7110％；反对的股数1,271,836
股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.2811％；弃权的股数
35,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所
持股份总数的0.0079％。
    表决结果：通过。
    3、审议通过了《关于为全资子公司南宁太阳纸业有限公司提供连带责任担
保的议案》
    该议案的表决结果为：赞成的股数1,701,247,703股，占出席会议有表决权股
份总数的99.9232％；反对的股数1,272,157股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0747％；弃权的股数35,900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表
决权股份总数的0.0021％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数451,111,921股，占出
席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.7109％；反对的股数1,272,157
股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.2812％；弃权的股数
35,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所
持股份总数的0.0079％。


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    表决结果：通过。
       4、审议通过了《关于公司及控股子公司 2023 年度向金融机构申请综合授
信额度的议案》
       该议案的表决结果为：赞成的股数1,702,216,960股，占出席会议有表决权股
份总数的99.9801％；反对的股数302,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0178％；弃权的股数35,900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表
决权股份总数的0.0021％。
       其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数452,081,178股，占出
席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9251％；反对的股数302,900股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0670％；弃权的股数35,900
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份
总数的0.0079％。
    表决结果：通过。
    公司于 2022 年 12 月 15 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了上
述议案，相关内容详见刊登在 2022 年 12 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文
件。
       四、律师出具的法律意见
    北京德恒律师事务所赵永刚律师、黄丰律师通过视频会议的方式出席了本次
股东大会，进行视频见证并出具了《北京德恒律师事务所关于山东太阳纸业股份
有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见》，该《法律意见》认为：公司
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大
会议事规则》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法
有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
       五、备查文件
       1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
       2、北京德恒律师事务所出具的法律意见；
       3、深交所要求的其他文件。



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特此公告。




                 山东太阳纸业股份有限公司
                           董    事    会
                      二○二三年一月十日




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