证券代码：002078            证券简称：太阳纸业           公告编号：2023-011



                        山东太阳纸业股份有限公司

 为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
    山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届董事
会第十三次会议审议通过了《关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提
供连带责任担保的议案》。
    公司全资子公司太阳纸业（香港）有限公司（以下简称“太阳香港”）为满足
其 正 常生 产经 营活 动， 拟向 香港 上海 汇丰 银行 有限 公司 （ THE Hongkong and
Shanghai Banking Corporation Limited）（以下简称“汇丰银行”）申请 2000 万美
元贸易融资额度，公司拟为太阳香港本次融资业务提供连带责任担保，担保期限三
年，因该业务涉及公司对境外机构担保，最终需由国家外汇管理部门核准。
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往
来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、
公司《对外担保管理制度》等的规定，该事项不构成关联交易，公司对太阳香港的
担保在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
    1、公司名称：太阳纸业（香港）有限公司
    2、成立时间：2011 年 5 月 26 日
    3、注册地点：香港特别行政区
    4、注册资本：50 万美元
    5、法定代表人：李娜
    6、主营业务：进出口贸易
    7、经营状况：
    最近一年财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，太阳香港经审计总资产 22,744.16
万元，总负债 5,562.32 万元，净资产 17,181.84 万元，营业收入 48,908.31 万元，

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净利润 519.45 万元。
    最近一期财务数据：截至 2023 年 3 月 31 日，太阳香港（未经审计）总资产
25,438.54 万元，总负债 8,027.59 万元，净资产 17,410.95 万元，营业收入
25,066.76 万元，净利润 457.61 万元（以上数据未经审计）。
    8、太阳香港为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。
三、担保协议的主要内容
    1、担保方式：连带责任担保
    2、担保期限：3 年
    3、担保金额：2,000 万美元
四、董事会意见
    1、担保目的和风险评估
    公司全资子公司太阳香港为满足其正常生产经营活动，拟向汇丰银行申请 2000
万美元贸易融资额度，公司拟为太阳香港本次融资业务提供连带责任担保，担保期
限三年，因该业务涉及公司对境外机构担保，最终需由国家外汇管理部门核准。
    太阳香港的经营及财务状况健康，资信良好，具有实际债务偿还能力，公司担
保的财务风险处于可控制范围内。
    2、董事会意见：
    公司董事会认为，太阳香港为本公司在香港设立的全资子公司，此次为该公司
提供担保支持，主要是为满足该公司经营发展的资金需要，有利于其稳步拓展海外
市场；同时，该公司经营业务处于正常运营中，为确保其业务的持续健康发展，公
司董事会同意为该公司提供担保。
    3、公司独立董事对上述担保事项的独立意见
    公司独立董事对公司为太阳香港提供的担保事项发表了如下独立意见：
    公司为全资子公司太阳香港的融资业务提供连带责任担保，有利于太阳香港开
展正常的生产经营活动，符合公司的整体利益。
    公司为太阳香港本次银行融资提供连带责任担保事项的内容和决策程序符合
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》及《公司对外担保管理制度》等相关规定，不存在违
规担保的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。


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五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量
    截止公告之日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 4,627,974,453.29
元 、 90,000,000 美 元（ 含本 次担 保） ； 其中 公司 为子 公司 担保 余 额为 人民 币
4,627,974,453.29 元、90,000,000 美元（含本次担保）；子公司之间担保余额为
人民币 0 元。
    本公司及控股子公司累计对外担保余额占最近一期经审计净资产
（2022.12.31）的比例为 22.70%。上述担保无逾期担保。
六、备查文件
    1、第八届董事会第十三次会议决议；
    2、太阳香港营业执照复印件、最近一期的财务报表；
    3、独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                      山东太阳纸业股份有限公司
                                                                    董    事    会
                                                         二〇二三年四月二十二日




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