证券代码：002078             证券简称：太阳纸业          公告编号：2023-017



                      山东太阳纸业股份有限公司

                   第八届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
    1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届
监事会第八次会议于 2023 年 4 月 16 日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议
于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。会
议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。
    3、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况：
    经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议
案，形成并通过了如下决议：
    审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    与会监事对公司董事会编制的太阳纸业 2023 年第一季度报告发表如下审核
意见：
    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了太阳纸业的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    太阳纸业《2023 年第一季度报告》刊登于 2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券
报》上，公告编号为 2023-016。

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三、备查文件
   1、公司第八届监事会第八次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。
   特此公告。




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                                                    监    事   会
                                           二○二三年四月二十八日




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