证券代码：002084                   证券简称：海鸥卫浴                 公告编号：2015-001


                          广州海鸥卫浴用品股份有限公司
         关于投资设立上海齐海电商服务股份有限公司的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述

       根据董事会授予的对外投资权限，经总经理及经营决策层批准，广州海鸥卫浴用品股份有限公司

（以下简称“本公司”）与控股子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司（以下简称“珠海承鸥”）共同发起

在上海市黄浦区设立上海齐海电商服务股份有限公司（以下简称“齐海电商”）。齐海电商的股份总数

为 3,000 万股，每股 1 元。本公司以自有资金认购 1,800 万股，占齐海电商股份总数的 60%；珠海承

鸥以自有资金认购 1,200 万股，占齐海电商股份总数的 40%。

       按照《公司章程》和《公司总经理工作细则》的有关规定，本次投资事项在公司总经理授权范围

之内，无需提交公司董事会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、除本公司外其他投资主体基本情况：

       1、珠海承鸥卫浴用品有限公司

       珠海承鸥前身是广州市承鸥水暖器材有限公司，成立于 2003 年 10 月 8 日，目前住所位于珠海市

斗门区乾务镇富山工业区海鸥卫浴公司 6 号厂房南面，企业类型为有限责任公司，法定代表人为唐台

英，注册资本 1200 万美元。该公司经营范围是：生产和销售自产的高级水暖器材及五金件。

       珠海承鸥是本公司的控股子公司，本公司直接持有其 75%股权，并通过本公司的全资子公司香港

盈兆丰国际有限公司间接持有珠海承鸥 25%股权。

三、投资标的公司的基本情况

       1、出资认购情况

       双方认购的股份数量、出资金额、出资方式、持股比例如下：

                               认购股份数量        出资金额
         发起人股东名称                                         出资方式        持股比例
                                   （股）       （人民币）

广州海鸥卫浴用品股份有限         1,800 万股     1,800 万元        货币             60%

公司

珠海承鸥卫浴用品有限公司         1,200 万股     1,200 万元        货币             40%

合计                             3,000 万股     3,000 万元                        100%

       上述股东认购的货币资金来源均为自有资金。


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   证券代码：002084                证券简称：海鸥卫浴                 公告编号：2015-001


    2、标的公司基本情况：

    2.1 拟设立公司名称：上海齐海电商服务股份有限公司

    2.2 设立所在地：上海

    2.3 公司性质：股份有限公司

    2.4 注册资本：3,000 万人民币

    2.5 法定代表人：唐台英

    2.6 经营范围：提供包括营销服务、IT 服务、客户服务和物流服务等在内的电商服务、托管服

务、代运营、运营策划、视觉策划、数据分析、品牌定位。【依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动】（以工商核定为准）。

    上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

 四、对外投资合同（标的公司章程）的主要内容

    1、协议签署情况：

     双方于 2015 年 1 月 5 日在广州市番禺区签署合资协议。

    2、出资时间安排：

    双方按其出资比例自领取营业执照之日起三个月内投入 600 万元人民币，其余在两年内分期缴付

完毕。

    3、标的公司董事会和管理人员的组成安排：

    董事会成员为五人。公司设董事长 1 人，不设副董事长，由董事会选举产生。公司设总经理，由

董事会决定聘任或解聘。

    4、标的公司章程的生效条件和生效时间

    标的公司章程经各方加盖公章后生效，公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    为推动公司卫浴和智能家居互联网业务的长远发展与布局，致力于为本公司主营业务卫浴及智能

家居寻求有力的电子商务家装平台支持，实现电子商务化，并根据卫浴及家居品牌企业的需求提供有

效的互联网整合营销方案，帮助传统卫浴及智能家居企业快速进入电子商务领域，实现 OTO（线上/

线下整合营销）运营模式，同时也为品牌企业提供更为丰富的配套服务。本次设立新公司均以自有资

金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。



                                                  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

                                                             董事会

                                                        2015 年 1 月 5 日


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