证券代码：002084               证券简称：海鸥卫浴           公告编号：2015-004


                    广州海鸥卫浴用品股份有限公司
               2015年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       重要提示：
    1、本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。
    2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。


一、会议的召开情况
    （一）会议召开时间
        现场会议召开时间为：2015 年 1 月 28 日（星期三）下午 14:30；
        网络投票时间为：2015 年 1 月 27 日—1 月 28 日；
        通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 1 月 28 日
上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
        通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 1
月 27 日 15:00 至 2015 年 1 月 28 日 15:00 的任意时间。
    （二）股权登记日：2015 年 1 月 21 日。
    （三）会议召开地点
    现场会议地点：广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城内本公司会
议室
    网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    （四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
    （五）会议召集人：公司第四届董事会
    （六）会议主持人：公司董事长唐台英先生
    （七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
等规定。


二、会议的出席情况：
       （一）出席的总体情况

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    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 14 人，代表有表
决权的股份总数为 209,882,668 股，占公司有表决权总股份 406,055,813 股的
51.6881%。
    （二）现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）10 人，代表有表决权的股份总
数为 200,771,968 股，占公司有表决权总股份 406,055,813 股的 49.4444%。
    （三）网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）4 人，代表有表决权的股份总数
为 9,110,700 股，占公司有表决权总股份 406,055,813 股的 2.2437%。
    公司第四届董事会、监事会成员，公司董事会秘书及见证律师出席了本次会
议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。


三、提案审议和表决结果：
    本次股东大会审议并以记名投票方式和网络投票方式表决通过了 3 项特别决
议案。
    经逐项审议，各项议案表决情况如下：
    （一）审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》；
    该项议案同意票数 30,765,303 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0％。
    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：30,765,303 股同意，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    公司股东中馀投资有限公司、上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）
是本次非公开发行股票的发行对象之一，故本议案关联股东中馀投资有限公司及
其一致行动人中盛集团有限公司；上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）
及其一致行动人上海齐家网信息科技股份有限公司均已回避表决。
    （二）审议通过了《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开
发行股票相关事宜的授权有效期的议案》；
    该项议案同意票数 30,765,303 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席会议有

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效表决权股份总数的 0％。
    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：30,765,303 股同意，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    公司股东中馀投资有限公司、上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）
是本次非公开发行股票的发行对象之一，故本议案关联股东中馀投资有限公司及
其一致行动人中盛集团有限公司；上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）
及其一致行动人上海齐家网信息科技股份有限公司均已回避表决。
    （三）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
    该项议案同意票数 209,882,668 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0％。
    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：30,765,303 股同意，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


四、律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次临时股东
大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事
宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。


五、备查文件
    （一）广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
    （二）北京市康达律师事务所出具的《法律意见书》。


    特此公告。


                                                 广州海鸥卫浴用品股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2015 年 1 月 28 日

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