海鸥卫浴:第四届董事会第十五次临时会议决议公告2015-04-13
证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2015-013
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
第四届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”)第四
届董事会第十五次临时会议通知于 2015 年 4 月 3 日以电子邮件和短信形式发出,会议于
2015 年 4 月 13 日(星期一)上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事九人,
实际参加表决的董事九人。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据财政部 2014 年颁布和修订的相关会计准则,公司对相关会计政策进行了变更。公
司本次会计政策变更,不会对此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。公司
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,不存在损害公司及股东利
益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》
等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。独立董事对公司会计政策变更
发表了独立意见。
《独立董事关于会计政策变更的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
有关会计政策变更的具体情况请详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同
日披露的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、海鸥卫浴第四届董事会第十五次临时会议决议;
2、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董 事 会
2015 年 4 月 13 日
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