证券代码：002084               证券简称：海鸥卫浴                 公告编号：2015-031


                   广州海鸥卫浴用品股份有限公司
           第四届董事会第十六次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

    广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”）第四

届董事会第十六次临时会议通知于 2015 年 4 月 18 日以电子邮件、短信形式发出，会议于

2015 年 4 月 28 日（星期二）上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议

应出席董事九人，亲自出席董事八人。董事邓华金先生因事请假，委托董事唐台英先生代为

出席并表决。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会

议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

规定，会议的召开合法有效。


     二、董事会会议审议情况

    1．以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《海鸥卫浴 2015 年第一季度

报告》。

     本 公 司 2015 年 第 一 季 度 报 告 全 文 详 见 2015 年 4 月 30 日 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件
    海鸥卫浴第四届董事会第十六次临时会议决议。

    海鸥卫浴第四届监事会第十六次会议决议。



     特此公告。

                                                  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

                                                             董   事 会

                                                          2015 年 4 月 30 日


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