证券代码：002084              证券简称：海鸥卫浴                  公告编号：2015-034


                       广州海鸥卫浴用品股份有限公司
                   第四届董事会第十七次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”或“海鸥卫浴”）第四届董事会第
十七次临时会议通知于 2015 年 5 月 12 日以短信、电子邮件形式发出，会议于 2015 年 5 月
15 日（星期五）上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决
的董事九人，实际参加表决的董事九人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议
的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定，会议的召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 8 票同意， 票反对， 票弃权的结果，审议通过了《关于全资子公司认购 China
Home 公司股权暨关联交易的议案》。
    同意公司全资子公司盈兆丰国际有限公司与China Home 公司签订《优先股认股权证》，
以自有资金13,604,082美元认购China Home 公司发行的2,267,347股B系列优先股。本公司
董事邓华金先生同时也是 China Home 公司与齐家网的实际控制人，故回避表决。

    独立董事对本事项予以事前认可并发表独立意见，相关内容详见 2015 年 5 月 16 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案详细内容见 2015 年 5 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊载的《海鸥卫浴关于全资子公司认购 China Home 公司股权暨关联交易的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《提请召开 2015 年第二
次临时股东大会的议案》。
    董事会决议于 2015 年 6 月 5 日（星期五）下午 14:30 在广州海鸥卫浴用品股份有限公
司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开 2015 年第二次临时股东大会，审议董事
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会提交的相关议案。会议通知全文详见 2015 年 5 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


       三、备查文件
       1、海鸥卫浴第四届董事会第十七次临时会议决议；
       2、海鸥卫浴独立董事关于全资子公司认购 China Home 公司股权暨关联交易的事前认
可意见；
       3、海鸥卫浴独立董事关于全资子公司认购 China Home 公司股权暨关联交易的独立意
见。




                                                       广州海鸥卫浴用品股份有限公司
                                                                   董事会
                                                             2015 年 5 月 16 日




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