证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-036
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议的召开情况：
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2015 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:00；
网络投票时间为：2015 年 5 月 18 日—5 月 19 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 5 月 19 日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 5 月 18 日
15:00 至 2015 年 5 月 19 日 15:00 的任意时间。
（二）股权登记日：2015 年 5 月 12 日（星期二）
（三）现场会议召开地点：广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城内本公
司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：公司副董事长叶煊先生
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
二、会议的出席情况：
（一）出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 8 人，代表有表决权的
股份总数为 193,181,517 股，占公司有表决权总股份 406,055,813 股的 47.5751%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）6 人，代表有表决权的股份总数为
1
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-036
192,492,917 股，占公司有表决权总股份 406,055,813 股的 47.4055%。
（三）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）2 人，代表有表决权的股份总数为
688,600 股，占公司有表决权总股份 406,055,813 股的 0.1696%。
公司第四届董事会、监事会成员，公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公
司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议和表决结果：
本次股东大会审议并以记名投票方式和网络投票方式表决通过了 13 项普通决议案。
经逐项审议，各项议案表决情况如下：
（一）审议通过了《海鸥卫浴 2014 年度董事会工作报告》；
该项议案同意票数 193,181,517 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；反
对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0％。
（二）审议通过了《海鸥卫浴 2014 年度监事会工作报告》；
该项议案同意票数 193,181,517 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；反
对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0％。
（三）审议通过了《海鸥卫浴 2014 年度财务决算方案》；
该项议案同意票数 193,181,517 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；反
对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0％。
（四）审议通过了《海鸥卫浴 2015 年度财务预算方案》；
该项议案同意票数 193,181,517 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；反
对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0％。
（五）审议通过了《海鸥卫浴 2014 年度利润分配预案》；
该项议案同意票数 193,181,517 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；反
对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0％。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：50,064,152 股同意，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总
2
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-036
数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
（六）审议通过了《关于与江西鸥迪铜业有限公司 2015 年度日常关联交易情况预
计的议案》；
该项议案同意票数 193,181,517 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；反
对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0％。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：50,064,152 股同意，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
（七）审议通过了《海鸥卫浴 2014 年年度报告》及《海鸥卫浴 2014 年年度报告摘
要》；
该项议案同意票数 193,181,517 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；反
对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0％。
（八）审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》；
该项议案同意票数 193,181,517 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；反
对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0％。
（九）审议通过了《关于 2015 年续聘瑞华会计师事务所的议案》；
该项议案同意票数 193,181,517 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；反
对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0％。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：50,064,152 股同意，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
（十）审议通过了《关于公司董事、监事 2014 年度奖金的议案》；
该项议案同意票数 193,181,517 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；反
对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0％。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：50,064,152 股同意，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总
3
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-036
数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
（十一）审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬政策的
议案》；
该项议案同意票数 193,181,517 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；反
对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0％。
（十二）审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》；
该项议案同意票数 193,181,517 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；反
对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0％。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：50,064,152 股同意，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
（十三）审议通过了《关于实施考核外商投资总部企业的议案》；
该项议案同意票数 193,181,517 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；反
对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0％。
四、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大
会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结
果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有
效。
五、备查文件
（一）广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2014 年年度股东大会决议；
（二）北京市时代九和律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董事会
2015 年 5 月 20 日
4
