证券代码：002084              证券简称：海鸥卫浴                  公告编号：2015-043


                       广州海鸥卫浴用品股份有限公司
                   第四届董事会第十八次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”或“海鸥卫浴”）第四届董事会第
十八次临时会议通知于 2015 年 6 月 24 日以短信、电子邮件形式发出，会议于 2015 年 6 月
29 日（星期一）上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的
董事九人，实际参加表决的董事九人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的
召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议的召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任陈巍先生担任
公司董事会秘书的议案》。
    同意聘任陈巍先生担任公司董事会秘书。详细内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）同日披露的《海鸥卫浴关于聘任公司董事会秘书的公告》（2015-044）。

    独立董事对本事项发表了独立意见，相关内容详见 2015 年 6 月 30 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于投资设立有限合伙
企业暨关联交易的议案》。
    同意公司使用自有资金不超过1亿元，与上海齐家网信息科技股份有限公司、上海钦水
投资管理有限公司合作发起设立以公司、齐家网、钦水投资三方合资公司作为普通合伙人
的上海钦水家互联基金（I期）（最终以工商行政管理部门核准为准），总规模不超过5亿元。
详细内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《海鸥卫浴
关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》（2015-045）。

    齐家网及其一致行动人上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有海鸥卫
浴 8.86%的股份，本公司董事邓华金先生同时也是齐家网的实际控制人，故回避表决。

                                         1
证券代码：002084              证券简称：海鸥卫浴                公告编号：2015-043

    独立董事对本事项予以事前认可并发表了独立意见，相关内容详见 2015 年 6 月 30 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《提请召开 2015 年第三
次临时股东大会的议案》。
    董事会决议于 2015 年 7 月 22 日（星期三）下午 14:30 在广州海鸥卫浴用品股份有限
公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开 2015 年第三次临时股东大会，审议董
事会提交的相关议案。会议通知全文详见 2015 年 6 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     三、备查文件
    1、海鸥卫浴第四届董事会第十八次临时会议决议；
    2、海鸥卫浴独立董事关于投资设立有限合伙企业暨关联交易事项的事前认可意见；
    3、海鸥卫浴独立董事关于公司第四届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见。




                                                    广州海鸥卫浴用品股份有限公司
                                                                 董事会
                                                           2015 年 6 月 30 日




                                         2