证券代码：002084             证券简称：海鸥卫浴          公告编号：2015-051


                    广州海鸥卫浴用品股份有限公司
                  2015年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：
    1、本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。
    2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
    一、会议的召开情况：
    （一）会议召开时间
    现场会议召开时间为：2015 年 7 月 22 日（星期三）下午 14:30；
    网络投票时间为：2015 年 7 月 21 日—7 月 22 日；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 7 月 22 日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 7 月 21 日
15:00 至 2015 年 7 月 22 日 15:00 的任意时间。
    （二）股权登记日：2015 年 7 月 15 日（星期三）
    （三）现场会议召开地点：广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城内本公
司会议室
    网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    （四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
    （五）会议召集人：公司董事会
    （六）会议主持人：董事长唐台英先生
    （七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
    二、会议的出席情况：
    （一）出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 6 人，代表有表决权的
股份总数为 156,563,417 股，占公司有表决权总股份 406,055,813 股的 38.5571%。
    （二）现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）4 人，代表有表决权的股份总数为


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156,492,917 股，占公司有表决权总股份 406,055,813 股的 38.5398%。
       （三）网络投票情况
       参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）2 人，代表有表决权的股份总数为
70,500 股，占公司有表决权总股份 406,055,813 股的 0.0174%。
       公司第四届董事会、监事会成员，公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公
司部分高级管理人员列席了本次会议。
    三、提案审议和表决结果：
       本次股东大会审议并以记名投票方式和网络投票方式表决通过了 1 项普通决议案。
       经审议，议案表决情况如下：
       （一）审议通过了《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》
       该项议案同意票数 156,563,417 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；反
对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0％。
       其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：13,446,052 股同意，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
       本议案涉及关联交易，关联股东上海齐家网信息科技股份有限公司及其一致行动人
上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。
    四、律师出具的法律意见
       北京市时代九和律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大
会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结
果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有
效。
    五、备查文件
       （一）广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议；
       （二）北京市时代九和律师事务所出具的《法律意见书》。


       特此公告。
                                                     广州海鸥卫浴用品股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2015 年 7 月 23 日


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