证券代码：002084             证券简称：海鸥卫浴                 公告编号：2015-052


                     广州海鸥卫浴用品股份有限公司
                     第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”或“海鸥卫浴”）第四届董事
会第六次会议通知于 2015 年 7 月 10 日以电子邮件和短信形式发出，会议于 2015 年 7
月 22 日（星期三）上午 9:30 在公司董事会会议室以现场会议方式召开。会议应出席董
事九人，亲自出席七人。独立董事刘斌先生因事请假，委托独立董事钱明星先生代为出
席和表决；独立董事江波先生因事请假，委托独立董事钱明星先生代为出席和表决。会
议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符
合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议的召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《海鸥卫浴 2015 年半
年度报告》及其摘要。
    《海鸥卫浴 2015 年半年度报告》全文、《海鸥卫浴 2015 年半年度报告摘要》详见
2015 年 7 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；年报摘要刊载于同日《证券时报》。
    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于对控股子公司
提供担保的议案》。
    董事会同意为控股子公司黑龙江北鸥卫浴用品有限公司向交通银行齐齐哈尔分行
申请的人民币 2,200 万元综合授信额度提供连带责任保证，保证期间自债务人依具体业
务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
    上述担保在董事会权限范围内，不需提交股东大会审议。
    相关内容详见 2015 年 7 月 24 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊载的《海鸥卫浴关于对控股子公司提供担保的公告》。独立董事出具的意见全文详
见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


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    三、备查文件
    1、海鸥卫浴第四届董事会第六次会议决议；
    2、海鸥卫浴独立董事对公司第四届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立
意见。


                                                广州海鸥卫浴用品股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2015 年 7 月 24 日




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