证券代码：002084             证券简称：海鸥卫浴       公告编号：2017-005


                广州海鸥卫浴用品股份有限公司
              第五届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）第五届
监事会第九次会议通知于 2017 年 3 月 20 日以书面形式发出，会议于 2017 年 3
月 29 日（星期三）在公司董事会会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席
三人。会议由监事会主席戎启平先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法
有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴 2016
年度监事会工作报告》。
    本报告需提交 2016 年年度股东大会审议批准。
    （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴 2016
年度董事会工作报告》。
    本报告需提交 2016 年年度股东大会审议批准。
    （三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴 2016
年度财务决算方案》。
    2016 年公司实现营业收入 178,656.22 万元，比去年同期 171,490.94 万元
增长 4.18%；实现归属于母公司股东的净利润 8,497.55 万元，比去年同期
4,613.65 万元增长 84.18%。
    本议案需提交 2016 年年度股东大会审议批准。
    （四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴 2017
年度财务预算方案》。




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                       公司 2017 年度财务预算方案（合并）
                                                                     单位：万元

           项目            2017 年度预算数    2016 年度实现数        增减变动百分比

营业收入                         223,320.27          178,656.22          25.00%

净利润(归属于母公司)              10,808.49           8,497.55           27.20%

    本预算是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参
考指标，不构成本公司 2017 年盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在
不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。
    本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。
    （五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴 2016
年度利润分配预案》。
    经审计，2016 年度海鸥卫浴（合并）实现归属于母公司股东的净利润
84,975,536.01 元，海鸥卫浴（母公司）实现净利润为人民币 28,871,485.13 元，
本 次 按 10% 提 取 法 定 公 积 金 2,887,148.51 元 ， 加 2016 年 初 未 分 配 利 润
172,630,371.79 元，减去 2016 年 5 月 29 日派发现金股利 22,815,811.40 元，
则截止 2016 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为人民币 175,798,897.01 元；经
审计，截止 2016 年 12 月 31 日资本公积金余额为人民币 300,265,524.21 元。
    公司拟以 2016 年年末股本 456,316,228 股为基数，向全体股东每 10 股派
现 1.00 元（含税），合计派现 45,631,622.80 元；本年度不送红股、不进行资
本公积转增股本。
    本议案需提交 2016 年年度股东大会审议批准。
     （六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴 2016
年年度报告》及《海鸥卫浴 2016 年年度报告摘要》。
     本议案需提交 2016 年年度股东大会审议批准。
    （七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2016 年
度关联交易情况说明的议案》。
     以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议确认了 2016 年度公司（包括
公司的分、子公司）向江西鸥迪铜业有限公司采购货物关联交易，交易总金额
10,404.92 万元；向江西鸥迪铜业有限公司销售辅助材料的关联交易，交易总金


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额 93.71 万元。
    （八）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与江西鸥
迪铜业有限公司 2017 年度日常关联交易情况预计的议案》。
    同意公司（包括公司的分、子公司）与江西鸥迪铜业有限公司在 2017 年度
内进行的关联交易最高交易金额为人民币 15,300.00 万元。其中，最高采购额
15,000.00 万元，最高销售额为 300.00 万元。关联交易协议由双方根据实际情
况在预计金额范围内签署。
    本议案需要提交 2016 年度股东大会审议批准。
    （九）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与广州鸥
保卫浴用品有限公司 2017 年度日常关联交易情况预计的议案》。
    同意公司（包括公司的分、子公司）与广州鸥保卫浴用品有限公司在 2017
年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 400 万元。其中，最高加工费金额
300 万元，最高销售额为 100 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金
额范围内签署。
    本议案需要提交 2016 年度股东大会审议批准。
    （十）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与珠海盛
鸥工业节能科技有限公司 2017 年度日常关联交易情况预计的议案》。
    同意公司（包括公司的分、子公司）与珠海盛鸥工业节能科技有限公司在
2017 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 600 万元。其中，最高采购
额 300 万元，最高销售额为 300 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计
金额范围内签署。
    本议案需要提交 2016 年度股东大会审议批准。
     （十一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2016
年度公司内部控制评价报告》。
    （十二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司董
事、监事、高级管理人员 2016 年度奖金的议案》。
    根据公司 2016 年度经营业绩的实际达成情况及有关考核激励等制度的规
定，公司拟提取、发放 2016 年度奖金如下：
    1、提取、发放董事、监事 2016 年度奖金共计 647,120 元，授权董事长具体


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执行。
    2、提取、发放高级管理人员 2016 年度奖金共计 241,873 元，授权总经理具
体执行。
     本议案第 1 议项尚需提请 2016 年年度股东大会审议。
    （十三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司董
事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬政策的议案》。
    本着合理有据、慎重有度、有奖有减的原则，对公司 2017 年度薪酬政策制
定如下：
    1、优化薪酬结构，增强薪酬弹性，实现以业绩为导向的薪酬体系，配合人
才引进、储备机制，使薪酬待遇与市场接轨，以力争优于行业水平。董事、监事、
高管人员薪资增幅参照人均增幅，并与公司整体经营绩效挂钩。

    2、深化绩效管理，推行刚性的业绩导向考核机制。各单位根据公司战略层
层分解设定关键绩效指标，并签订《绩效考评协议书》。根据绩效达成情况进行
考评，将考评结果作为奖金的发放、薪资调整、晋升、淘汰、培训发展的依据。
    3、加强建设内部人才培养机制，包括对高层管理后备人才培养、关键技术
人才培养及海外人才培养。
    4、授权公司董事长、总经理具体执行上述方案。
    本议案需要提交 2016 年年度股东大会审议批准。
    （十四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《董事会关于
募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》。
    本议案需提交 2016 年年度股东大会审议批准。
    （十五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定《未
来三年股东回报规划（2017-2019）》的议案》。
    本议案需提交 2016 年年度股东大会审议批准。

     三、备查文件
    1、海鸥卫浴第五届监事会第九次会议决议。


    特此公告。


                                        广州海鸥卫浴用品股份有限公司监事会

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                                        2017 年 3 月 31 日




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