证券代码：002084           证券简称：海鸥卫浴              公告编号：2017-023


                   广州海鸥卫浴用品股份有限公司
            第五届董事会第十五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）第五届
董事会第十五次临时会议通知于 2017 年 4 月 17 日以书面形式发出，会议于 2017
年 4 月 26 日（星期三）上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席董事八人，亲自出席董事八人。会议由董事长唐台英先生主持，公司
监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

     二、董事会会议审议情况

    1．以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《海鸥卫浴 2017
年第一季度报告》。
    公司 2017 年第一季度报告全文详见 2017 年 4 月 28 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    海鸥卫浴第五届董事会第十五次临时会议决议


    特此公告。




                                        广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
                                                  2017 年 4 月 28 日




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