证券代码：002084              证券简称：海鸥卫浴                公告编号：2017-028


                    广州海鸥卫浴用品股份有限公司
                 第五届董事会第十六次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）第五届董事会第十
六次临时会议通知于 2017 年 7 月 18 日以书面形式发出，会议于 2017 年 7 月 24 日（星期
一）上午 10:00 在公司董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事八人，
亲自出席八人。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议的召开合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于对控股子公司提供
担保的议案》。
    董事会同意本公司为重庆国之四维卫浴有限公司向中国光大银行股份有限公司广州分
行申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任担保，担保的最高金额
为人民币 3,000 万元。
    独立董事发表的独立意见详见 2017 年 7 月 25 日巨潮资讯网。

    相关内容详见 2017 年 7 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥卫浴关于
对控股子公司提供担保的公告》。
    （二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授
信融资的议案》。
    一、向中国光大银行股份有限公司广州分行申请人民币 8,000 万元的综合授信额度
    1、同意向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 8,000 万元，
期限为一年。
    2、同意授权唐台英先生代表本公司与中国光大银行股份有限公司广州分行签署上述

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授信融资项下的有关法律文件。
    （三）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于补选第五届董事会
专门委员会委员的议案》。

    董事会同意补选第五届独立董事吴传铨先生为董事会审计委员会主任委员、提名委员
会委员，任期自董事会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
    相关内容详见 2017 年 7 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥卫浴关于
补选第五届董事会专门委员会委员的公告》。


    三、备查文件
    1、海鸥卫浴第五届董事会第十六次临时会议决议。
    2、海鸥卫浴独立董事关于公司第五届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见。




     特此公告。
                                                    广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
                                                              2017 年 7 月 25 日




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